| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 유민호(신규선임) 제3-3호 의안: 사내이사 박희섭(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 이현주(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광섭 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장 |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 연구소장 전) 한국산업기술대 신소재공학(석) 서울대학교 금속공학(학) |
| 박희섭 | 1973-06 | 1 | 신규선임 | 현) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장 전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 사외이사 전) (주)엠시에타 고문 전) (주)엠시에타 대표이사 전) 토지주택대학교 교수 전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 |
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