| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이무영(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 박희섭(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 정우석(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 임채익(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부변경의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무영 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장 전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무 |
| 박희섭 | 1973-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) R&D담당 전) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장 |
| 정우석 | 1972-08 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 마케팅팀장 전) 일진다이아몬드(주) 영업담당 전) 일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채익 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드㈜ 사외이사 현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 전) (주)제일모직 종합연구원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 | 음극재 관련 소재 산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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