의결권대리행사권유참고서류 6.0 일진다이아몬드 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 05일
권 유 자: 성 명: 일진다이아몬드 주식회사주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 02-3777-8441
작 성 자: 성 명: 류일환부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 경영지원담당전화번호: 02-3777-8443

<의결권 대리행사 권유 요약>

일진다이아몬드(주)본인2025년 03월 05일2025년 03월 20일2025년 03월 10일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권 https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 일진다이아몬드(주)보통주4,8450.03본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

일진홀딩스(주)최대주주보통주식7,111,711 50.07최대주주-김향식특수관계자보통주식215,915 1.52특수관계자-허세경특수관계자보통주식124,908 0.88특수관계자-7,452,534 52.47-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류일환해당없음0직원직원-김석현해당없음0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 해당사항없음해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 05일2025년 03월 10일2025년 03월 19일2025년 03월 20일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일(2024.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음---□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사만 행사 가능※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

일진다이아몬드(주)http://www.iljindiamond.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙14로 15(마곡동) 이노센터 6층 전화번호 : 02)3777-8443 - 접수기간 : ~ 2025년 3월 19일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03 월 20 일 오전 09 시충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 10일 오전 9시 ~ 2025년 03월 19일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
제 20 기 2023년 12월 31일 현재
일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 20 (당) 기말 제 19 (전) 기말
자 산
I. 유동자산 456,134,584,431 479,972,969,090
1.현금및현금성자산 5,6 41,254,963,234 64,853,995,804
2.단기금융상품 5 322,924,150,752 318,418,829,270
3.매출채권및기타채권 5,7 30,169,635,251 29,699,684,499
4.기타유동금융자산 10 20,185,360,269 19,729,289,724
5.재고자산 8 37,730,079,669 40,952,262,712
6.기타유동자산 9 2,478,399,338 4,758,197,239
7.당기법인세자산 1,391,995,918 1,560,709,842
II. 비유동자산 151,212,480,082 114,056,385,523
1.장기금융상품 5 157,943,600 147,001,600
2.장기매출채권및기타채권 5,7 2,025,188,679 1,330,034,308
3.기타비유동금융자산 5,10 9,600,568,000 9,715,770,243
4.관계기업투자주식 11 30,329,909,895 -
5.유형자산 13 91,744,213,959 87,052,054,764
6.사용권자산 14 3,950,826,514 3,244,483,192
7.무형자산 15 4,410,453,813 5,268,765,161
8.투자부동산 12 4,369,760,530 4,515,899,176
9.이연법인세자산 4,623,615,092 2,782,377,079
자 산 총 계 607,347,064,513 594,029,354,613
부 채
I. 유동부채 43,571,182,000 38,484,272,037
1.매입채무및기타채무 5,16,29 28,066,054,711 22,853,734,394
2.유동리스부채 14,29 733,368,133 421,793,378
3.단기차입금 17 5,000,000,000 5,000,000,000
4.유동성장기부채 17 4,753,000,039 4,169,059,983
5.기타유동부채 18 3,335,163,561 5,167,027,722
6.충당부채 19 1,395,331,040 760,460,048
7.당기법인세부채 288,264,516 112,196,512
II. 비유동부채 22,576,506,980 23,695,574,928
1.장기매입채무및기타채무 5,16,29 31,375,897 458,133,683
2.리스부채 14,29 444,933,948 332,267,917
3.장기차입금 17 4,661,500,000 8,749,290,034
4.순확정급여부채 20 13,357,410,861 11,551,998,670
5.기타비유동부채 18 2,993,578,058 2,122,812,358
6.충당부채 19 420,248,995 481,072,266
7.당기법인세부채 667,459,221 -
부 채 총 계 66,147,688,980 62,179,846,965
자 본
지 배 지 분 412,577,565,258 404,037,544,371
I. 자본금 1,21 14,202,975,000 14,202,975,000
II. 자본잉여금 21 295,808,095,054 295,808,095,054
III. 기타포괄손익누계액 21 (720,278,526) (1,293,050,780)
IV. 이익잉여금 22 103,286,773,730 95,319,525,097
비 지 배 지 분 1 128,621,810,275 127,811,963,277
자 본 총 계 541,199,375,533 531,849,507,648
부채및자본총계 607,347,064,513 594,029,354,613

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 20 (당) 기 제 19 (전) 기
I. 매출액 4,23,30 157,050,555,577 154,457,870,494
II. 매출원가 23,24,30 123,597,797,800 123,181,510,585
III. 매출총이익 23 33,452,757,777 31,276,359,909
IV. 판매비와관리비 23,24,30 38,096,966,619 35,646,091,223
V. 영업이익(손실) 23 (4,644,208,842) (4,369,731,314)
1. 기타수익 5,25 12,397,989,994 7,151,597,009
2. 기타비용 5,25 (5,815,928,239) (8,546,110,503)
3. 금융수익 5,26 13,167,236,434 16,032,479,361
4. 금융비용 5,26 (558,083,085) (638,222,171)
VI. 법인세비용차감전순이익 14,547,006,262 9,630,012,382
VII. 법인세비용(수익) 27 915,128,478 (1,105,910,349)
VIII. 계속영업당기순이익 13,631,877,784 10,735,922,731
IX. 중단영업손실 - (170,922,384)
X. 당기순이익 13,631,877,784 10,565,000,347
XI. 법인세차감후기타포괄손익 (19,173,790) (2,421,906,270)
1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1,804,700,726 (41,417,768)
- 해외사업환산손익 2,028,332,659 (41,417,768)
- 관계기업의 자본변동 (223,631,933) -
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,823,874,516) (2,380,488,502)
- 확정급여제도의 재측정손익 20,22,27 (591,946,044) (711,984,502)
- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 5,27 (1,231,928,472) (1,668,504,000)
XII. 총포괄손익 13,612,703,994 8,143,094,077
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 12,897,155,285 9,994,924,380
비지배주주지분 734,722,499 570,075,967
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 12,799,459,887 7,664,005,459
비지배주주지분 813,244,107 479,088,618
XIIII. 주당손익
1) 계속영업
1. 기본 및 희석주당손익 28 908 716
2) 중단영업
1. 기본 및 희석주당손익 28 - (12)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의소유주귀속합계 비지배지분 총 계
2023.01.01 (전기초) 14,202,975,000 295,808,095,054 416,870,988 90,205,036,870 400,632,977,912 127,332,242,439 527,965,220,351
가. 총포괄이익:
1. 당기순이익 - - - 9,994,924,380 9,994,924,380 570,075,967 10,565,000,347
2. 확정급여제도의 재측정요소 20,22,27 - - - (620,997,153) (620,997,153) (90,987,349) (711,984,502)
3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익 5,27 - - (1,668,504,000) - (1,668,504,000) - (1,668,504,000)
4. 해외사업장환산차이 - - (41,417,768) - (41,417,768) - (41,417,768)
나. 소유주와의 거래:
1. 주식매수선택권 - - - - - 632,220 632,220
2. 배당금지급 22 - - - (4,259,439,000) (4,259,439,000) - (4,259,439,000)
2023.12.31 (전기말) 14,202,975,000 295,808,095,054 (1,293,050,780) 95,319,525,097 404,037,544,371 127,811,963,277 531,849,507,648
2024.01.01 (당기초) 14,202,975,000 295,808,095,054 (1,293,050,780) 95,319,525,097 404,037,544,371 127,811,963,277 531,849,507,648
가. 총포괄이익:
1. 당기순이익 - - - 12,897,155,285 12,897,155,285 734,722,499 13,631,877,784
2. 확정급여제도의 재측정요소 20,22,27 - - - (670,467,652) (670,467,652) 78,521,608 (591,946,044)
3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익 5,27 - - (1,231,928,472) - (1,231,928,472) - (1,231,928,472)
4.관계기업의 자본변동 - - (223,631,933) - (223,631,933) - (223,631,933)
5. 해외사업장환산차이 - - 2,028,332,659 - 2,028,332,659 - 2,028,332,659
나. 소유주와의 거래:
1. 주식매수선택권 - - - - - (3,397,109) (3,397,109)
2. 배당금지급 22 - - - (4,259,439,000) (4,259,439,000) - (4,259,439,000)
2024.12.31 (당기말) 14,202,975,000 295,808,095,054 (720,278,526) 103,286,773,730 412,577,565,258 128,621,810,275 541,199,375,533

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제21(당)기 2024년 12월 31일 현재
제20(전)기 2023년 12월 31일 현재
일진다이아몬드 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제 20 (당) 기말 제 19 (전) 기말
자 산
I. 유동자산 149,270,156,877 173,435,034,586
1. 현금및현금성자산 5,6 29,728,766,025 49,623,469,516
2. 단기금융상품 5 66,500,000,000 66,500,000,000
3. 매출채권및기타채권 5,7 15,952,546,678 17,386,679,781
4. 기타유동금융자산 10 20,185,360,269 19,729,289,724
5. 유동재고자산 8 16,014,871,198 16,163,731,969
6. 기타유동자산 9 888,612,707 3,634,525,920
7. 당기법인세자산 - 397,337,676
II. 비유동자산 111,923,998,223 87,963,757,827
1. 장기금융상품 5 4,000,000 4,000,000
2. 장기매출채권및기타채권 5,7 6,740,549,996 6,846,370,000
3. 기타비유동금융자산 5,10 7,404,748,000 8,815,770,243
4. 종속기업투자주식 11 34,990,340,894 34,990,340,894
5. 관계기업투자주식 12 26,075,968,000 -
6. 유형자산 14 31,280,379,339 32,470,503,947
7. 사용권자산 15 - -
8. 투자부동산 13 4,369,760,530 4,515,899,176
9. 무형자산 16 262,274,000 262,274,000
10. 기타비유동자산 9 473,435 58,599,567
11. 이연법인세자산 795,504,029 -
자 산 총 계 261,194,155,100 261,398,792,413
부 채
I. 유동부채 18,738,710,154 18,950,767,212
1. 매입채무및기타채무 5,17,29 12,959,083,490 13,353,076,025
2. 유동리스부채 14,29 70,802,190 54,634,185
3. 단기차입금 17 5,000,000,000 5,000,000,000
4. 당기법인세부채 124,989,158 -
5. 기타유동금융부채 5,18,29 32,239,092 68,104,267
6. 기타유동부채 19 551,596,224 474,952,735
II. 비유동부채 15,223,547,252 13,739,812,093
1. 리스부채 14,29 51,137,091 37,829,825
2. 장기차입금 17 4,000,000,000 4,000,000,000
3. 순확정급여부채 21 8,932,245,293 7,941,730,132
4. 기타비유동부채 19 2,239,691,433 1,701,652,569
5. 기타비유동금융부채 5,18,29 473,435 58,599,567
부 채 총 계 33,962,257,406 32,690,579,305
자 본
I. 자본금 1,22 14,202,975,000 14,202,975,000
II. 자본잉여금 22 70,187,373,432 70,187,373,432
III. 기타포괄손익누계액 22 (2,814,192,784) (1,582,264,312)
IV. 이익잉여금 23 145,655,742,046 145,900,128,988
자 본 총 계 227,231,897,694 228,708,213,108
부 채 및 자 본 총 계 261,194,155,100 261,398,792,413

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20(당)기 제19(전)기
I. 매출액 4,24,31 60,499,900,040 63,297,349,102
II. 매출원가 24,25,31 48,548,620,663 49,229,844,540
III. 매출총이익 24 11,951,279,377 14,067,504,562
IV. 판매비와관리비 24,25,31 13,158,030,045 12,637,756,051
V. 영업이익(손실) 24 (1,206,750,668) 1,429,748,511
1. 기타수익 5,26 6,529,481,698 5,145,816,386
2. 기타비용 5,26 (4,514,917,640) (5,145,212,820)
3. 금융수익 5,27 5,359,069,790 5,257,728,434
4. 금융비용 5,27 (480,167,366) (536,271,845)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) 5,686,715,814 6,151,808,666
VII. 법인세비용 28 1,325,170,668 (977,077,731)
VIII. 계속영업당기순이익(손실) 4,361,545,146 7,128,886,397
IX. 중단영업손실 34 - (170,922,384)
X. 당기순이익(손실) 4,361,545,146 6,957,964,013
XI. 법인세비용차감후기타포괄손익 (1,578,421,560) (2,155,512,307)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,578,421,560) (2,155,512,307)
- 확정급여제도의 재측정손익 21,23,28 (346,493,088) (487,008,307)
- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 5,28 (1,231,928,472) (1,668,504,000)
XII. 총포괄이익(손실) 2,783,123,586 4,802,451,706
XIII. 주당손익
계속영업
기본 및 희석주당이익(손실) 30 307 502
중단영업
기본 및 희석주당손실 30 - (12)

자 본 변 동 표
제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 자 본 금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계
2023.01.01 (전기초) 14,202,975,000 70,187,373,432 86,239,688 143,688,612,282 228,165,200,402
가. 총포괄이익:
1. 당기순이익 - - - 6,957,964,013 6,957,964,013
2. 확정급여제도의 재측정요소 21,23,28 - - - (487,008,307) (487,008,307)
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실 5,28 - - (1,668,504,000) - (1,668,504,000)
나. 소유주와의 거래:
1. 배당급 지급 23 - - - (4,259,439,000) (4,259,439,000)
2023.12.31 (전기말) 14,202,975,000 70,187,373,432 (1,582,264,312) 145,900,128,988 228,708,213,108
2024.01.01 (당기초) 14,202,975,000 70,187,373,432 (1,582,264,312) 145,900,128,988 228,708,213,108
가. 총포괄이익:
1. 당기순이익 - - - 4,361,545,146 4,361,545,146
2. 확정급여제도의 재측정요소 21,23,28 - - - (346,493,088) (346,493,088)
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실 5,28 - - (1,231,928,472) - (1,231,928,472)
나. 소유주와의 거래:
1. 배당급 지급 23 - - - (4,259,439,000) (4,259,439,000)
2024.12.31 (당기말) 14,202,975,000 70,187,373,432 (2,814,192,784) 145,655,742,046 227,231,897,694

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)
과 목 제21기 당기 제20기 전기
처분예정일: 2025년 3월 20일 처분확정일: 2024년 3월 21일
I. 미처분이익잉여금 　 141,672,867 　 142,343,227
1. 전기이월미처분이익잉여금 137,866,318 　 135,593,737 　
2. 당기순이익(손실) 4,361,545 　 6,957,964 　
3. 확정급여제도의 재측정요소 (554,996) 　 (208,473) 　
Ⅱ. 이익잉여금처분액 　 (4,685,383) 　 (4,685,383)
1.이익준비금 (425,944) 　 (425,944) 　
2. 배당금 (주당배당액 : 당기300원,전기300원) (4,259,439) 　 (4,259,439) 　
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 　 136,987,484 　 137,657,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원,%)

구분 제21기 제20기
주당배당금(원) 보통주 300 300
우선주 - -
시가배당률 보통주 2.5 2.1
우선주 - -
배당금총액(원) 4,259,439,000 4,259,439,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이무영 1967.01.05 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
박희섭 1973.06.09 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
정우석 1972.08.05 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
임채익 1969.10.29 해당 해당사항 없음 임원 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이무영 일진다이아몬드(주) 대표이사 2019.06~2020.062020.07~2021.082021.08~2023.122024.01~ SK Holdings 투자 센터 기술 임원삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장일진다이아몬드(주) 대표이사 -
박희섭 일진다이아몬드(주) 베트남법인장 2010.03~2018.072018.08~2020.082020.09~2024.122025.01~ 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장일진다이아몬드(주) R&D 담당 -
정우석 일진다이아몬드(주) 영업담당 2019.03~2020.09 2020.09~2022.012022.01~2024.122025.01~ 일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장일진다이아몬드(주) 영업담당일진다이아몬드(주) 마케팅 팀장 -
임채익 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 2000.03~2003.022003.03~2007.032007.03~2024.01~ (주)제일모직 종합연구원(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트일진다이아몬드(주) 사외이사 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 본 후보자는 (주)제일모직, 씨앤아이컨설팅 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 : 일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이무영>본 후보자는 SK Holdigns 투자센터기술임원, 삼성전기 전무, 삼성SDI 부사장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 정우석>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업담당으로서 당사의 영업 총괄 수행자로, 외형성장에 기여한 성과가 있으며 당사 양적성장 및 지속성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 박희섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사외이사 후보자 : 임채익>본 후보자는 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트로 활동하면서 (주)삼성디스플레이, (주)롯데케미컬, (주)미원상사 등 여러회사의 컨설팅을 수행함. 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함..

확인서 사내이사 확인서_이무영.jpg 사내이사 확인서_이무영 사내이사 확인서_박희섭.jpg 사내이사 확인서_박희섭 사내이사 확인서_정우석.jpg 사내이사 확인서_정우석 사내이사 확인서_임채익.jpg 사내이사 확인서_임채익

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액 18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액 6억원
최고한도액 18억원

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 2억원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 37백만원
최고한도액 2억원

※ 기타 참고사항

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 25. (생략)26. 위 각 호의 부대사업 일체 <추가>26. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업27. 위 각 호의 부대사업 일체 음극재 관련 소재산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비
제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 제39조(이사의 보수와 퇴직금)<좌동>② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다. 퇴직금 지급 규정 정비

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

구분 내용
제1조 (목적) 이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조 (임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.
제3조 (지급조건) 퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직 중 사망한 경우에 지급한다.
제4조 (퇴직금의 산정 방법) 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속연수 및 1.2 를 곱한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.
제5조 (근속년수의 계산) ① 근속연수는 임원 선임일로부터 기산하여 임원에서 퇴직하는 날까지로 한다.② 근속연수에 1년 미만의 단수가 있으면 월할 계산하며 월 미만의 단수가있으면 1월로 한다.
제6조 (특별 위로금) ① 회사의 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 퇴임하는 경우 이사회 결의를 통해 임원 재직기간 퇴직금의 1/2 이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다.② 전 ①항과는 별도로 다음 각호에 해당하는 자에 대해 이사회 결의를 통해 제4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다. 1. 회사에 공적이 현저한 자2. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자
제7조 (지급방법) 퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.
제8조 (지급제한) 임원이 본인의 귀책 사유로 인하여 회사에 손해를 일으키면 회사의 손해배상액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.