| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 607,347 | - 매출액 | 157,051 | |
| - 부채총계 | 66,148 | - 영업이익 | -4,644 | ||
| - 자본금 | 14,203 | - 당기순이익 | 13,632 | ||
| - 자본총계 | 541,199 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,194 | - 매출액 | 60,500 | |
| - 부채총계 | 33,962 | - 영업이익 | -1,207 | ||
| - 자본금 | 14,203 | - 당기순이익 | 4,362 | ||
| - 자본총계 | 227,232 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,259,439,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 보고 안건 ] 가. 제21기 감사보고 나. 제21기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안:제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산재무제표승인의 건 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무영 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장 전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무 전) SK Holdings 투자 센터 기술 임원 |
| 박희섭 | 1973-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) R&D 담당 전) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장 |
| 정우석 | 1972-08 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 마케팅팀장 전) 일진다이아몬드(주) 영업담당 전) 일진다이아몬드(주) New-Biz 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채익 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주)사외이사 현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 전) (주)제일모직 종합연구원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 26.위 각 호의 부대사업 일체 | 26.이차 전지 소재의 제조 및 판매업 27.위 각 호의 부대사업 일체 |
음극재 관련 소재 산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비 | |