| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 과학산업4로 151-5 (주)에어레인 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위정욱 | 1975-09 | 3 | 재선임 | -(전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08 -(현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재 |