| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,434 | - 매출액 | 24,499 | |
| - 부채총계 | 18,428 | - 영업이익 | 1,871 | ||
| - 자본금 | 817 | - 당기순이익 | 1,976 | ||
| - 자본총계 | 64,006 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 하성용) ☞원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) ☞원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하성용 | 1970-07 | 3 | 재선임 | (현) (주)에어레인 대표이사 2001.03~현재 |
| 위정욱 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08 (현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재 |