최근 산업의 고도화 및 다변화로 고순도, 고품질의 제품이 요구되면서, 분리공정이 제조사에게 중요한 공정으로 부각되고 있으며, 화학, 식품, 제약 등의 분야뿐만 아니라 전자, 항공, 선박, 의료 및 환경 분야에 이르기까지 많은 산업분야에서 새로운 분리정제기술을 개발하는데 주력하고 있습니다.
기체분리막은 온도, 압력, 유량 등의 공정 변수에 따라 기체의 투과량, 순도와 회수율를 제어하기 용이하고, 분리 과정에서 기체 혹은 증기의 상(Phase) 변화가 없어 에너지 소모가 적은 특징을 가지고 있기 때문에 여러 혼합기체 분리공정에서 차세대 핵심기술로 각광받고 있습니다. 더불어 기체분리막은 모듈 단위의 조합으로 공정이 단순하여 설계, 제조 및 유지보수가 편리하고, 컴팩트한 구성으로 협소한 공간에 설치 가능하며, 운영 중 유해성이 높은 폐기물이 발생하지 않아 환경 친화적인 공정이라는 특징을 가집니다.
기체분리막은 용어에 정의된 바와 같이 혼합 기체에서 특정 기체를 선택적 투과를 통해 분리하는 얇은 막으로써, 현재 화학산업 및 주요 전방산업에서 압축공기 및 공정 혼합기체를 분리하는데 적용되고 있습니다.
우리나라 산업분야 에너지 총 소비량의 43%를 차지하고 있는 화학산업은 크게 반응공정과 분리공정으로 나누어지며, 분리공정에 소요되는 에너지 비중은 50%에 이르고 있습니다.
화학, 에너지 및 환경 산업에서 제조, 사용하는 기체는 주로 혼합 기체로 존재하기에 이를 분리하여 고순도로 정제하는 다양한 기술이 개발되었습니다. 기체의 끓는점 차이를 이용하여 저온 팽창으로 액화 분리하는 심냉(Cryogenic), 고체 흡착제 표면에서 기체의 물리적 흡착도 차이를 이용한 흡착(gas adsorption), 특정 기체가 액체 성분과 화학적 반응을 통해 흡수되는 흡수(absoption) 등의 전통적인 분리공정이 이미 상업화가 완료되었고 많은 산업분야에 적용되어 있습니다. 각 분리공정은 여러 특성에서 서로 비교 우위의 장점을 가지고 있어 개별적인 용도에 맞는 공정이 필요에 맞게 사용되고 있으며, 계속적인 연구개발을 통해 상호 경쟁적으로 발전하고 있습니다.
하지만 기존 분리공정은 모두 복잡한 흐름과 장치로 구성된 대형 플랜트를 필요로 하고, 기체의 상 변화에서 수반되는 에너지 소모량이 과다하며, 공정 전후로 사용되는 물질이 방출되거나 유해성 폐기물 등이 발생하는 단점을 가지고 있습니다.
| 기체분리기술 |
심냉 Cryogenic |
흡수 Absorption |
흡착 Adsorption |
분리막 Membrane |
| 원리 | 기체의 액화 온도 차이를 이용하여 저온 냉각하여 분리 | 기체별 액체 흡수제에 대한 상호작용(용해도) 차이 | 기체별 고체 흡착제에 대한 물리적 흡착 성능 차이 | 기체별 투과(용해+확산) 속도 차이를 이용하여 압력 차이로 분리 |
| 특징 | 대형 플랜트 고순도 분리정제 |
고순도 분리정제 흡수-탈착 필요 |
산업용 질소제조 |
친환경 저에너지 다양한 응용분야 |
| 장점 | 높은 분리 효율 |
높은 분리 효율 고순도 분리정제 |
저에너지 소모 다양 분리 가능 |
저에너지 소모 다양 분리 가능 |
| 단점 | 초기 투자비용이 높음 |
분리대상 한정적 분리대상 회수에 에너지 추가소모 |
저효율 분리공정 공정조건 복잡 |
시장 확장 단계 |
| 처리 용량 | 대 | 중/대 | 소/중 | 소/중/대 |
| 주요 분야 |
초고순도 질소 이산화탄소 액화 |
이산화탄소 포집 | 질소, 산소 분리 |
질소 분리 바이오가스 분리 이산화탄소 포집 |
미국의 에어프로덕츠, 프랑스의 에어리퀴드 등 다국적 기체 산업체들은 다양한 분리공정 기술을 모두 사업부서로 보유하고 다양한 응용분야에 내부경쟁을 통해 비교우위의 분리 기술을 적용하고 있습니다. 종래 기술인 흡수와 흡착 공정의 단점을 극복하기 위한 저에너지 소모형 친환경 분리 기술의 필요성이 대두되고 있으며, 환경 친화적 신규 기술인 기체분리막을 이용한 분리 소재, 부품 및 장치 기술이 특히 급격히 성장하고 있는 바이오가스 분리, 항공기용 특수 질소 생산 등의 분야에서 크게 주목받고 있습니다.
기체분리막 기술은 1950년대 미국에서 시작되어 현재에도 기술 주도형 발전이 진행 중입니다. 미국, 프랑스, 독일, 일본 등 선진국만이 제품 공급 업체를 보유하였고, 아직 중국, 러시아, 동남아시아, 제3세계 등은 완성도 높은 제품 기술을 확보하지 못하였으나 후발 국가인 중국 등이 기술 개발과 시장 확대, 특허 출원 등에서는 맹렬한 추격을 진행 중입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 중공사(中空絲,hollow fiber) 기반의 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 가스를 고순도로 분리하는 제품을 공급하고 있습니다.당사의 주요 제품은 기체분리막을 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 사업분야에 적용할 수 있도록 제품화한 ‘기체분리막 모듈 및 시스템’입니다. 기체분리막은 중공사 형태를 띄고 있으며 중공사 단위로는 판매되지 않습니다. 이를 부품으로 이용해서 만든 기체분리막 모듈 및 시스템이 당사의 제품으로 판매되고 있으며, 해당 제품들은 다양한 산업군에서 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 고객의 필요목적에 따라 공급됩니다.당사는 기체분리막 모듈 및 시스템을 고객사에 공급하여 2025년 매출 280.7억원, 영업이익 34억원, 당기순이익 31억원을 시현하였습니다. 이는 전년 대비 매출 및 영업이익이 각각 약 14.6% 및 81.9% 성장한 것입니다. 기체분리막 기술은 1950년대 미국에서 시작되어 현재 미국, 프랑스, 독일, 일본 등 선진국만이 제품 공급 업체를 보유하고 있으며, 한동안 공급자 위주의 시장상황이 지속될 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당기말 현재 당사의 사업은 기체분리막 모듈 및 시스템을 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 시장점유율
동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
전세계에서 기체분리막을 직접 제조·판매하는 주요 기업은 당사를 포함한 5곳에 불과하며, 기체분리막 시장은 공급회사의 수가 한정적인 공급자 우위 시장입니다. 한편, 기체분리막에 대한 수요는 최근 다양한 응용처에서 폭넓게 증가하였습니다. 이러한 제한적인 공급과 증가하는 수요에 의한 차이에 의해 기체분리막 가격은 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신규사업으로 이오노머(inonomer) 재활용 사업을 추진중에 있습니다. 이오노머란 이온(ion) 전도성이 있는 고분자를 의미합니다. 그중 과불화술폰산(PFSA) 이오노머는 전체가 불화탄소로 구성된 고분자로, 수소이온을 전달하는 역할을 수행합니다. PFSA 이오노머는 수소차, 에너지 저장장치(ESS), 전해조(전기분해 장치) 등에 사용됩니다.
수소차는 수소와 산소의 화학적 반응으로 물이 배출되고 전기가 생성되는 연료전지의 원리로 구동됩니다. 따라서 연료전지 구조에서 가장 중요한 것은 수소이온을 통과시켜 산소와 반응을 일으키게 하는 전해질막이라고 할 수 있습니다. 이 전해질막을 구성하는 PFSA 이오노머를 제조하기 위해서는 까다로운 공정기술 문제로 3M, Solvay 등 일부 글로벌 기업만 제조하고 있으며, 국내에서는 PFSA 이오노머를 비싼 가격으로 수입하고 있습니다.
이처럼 한정적인 제조사의 수, 공정상 복잡성 등으로 PFSA 이오노머의 공급은 제한되어 있는 반면 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 유럽은 2030년까지 연간 1,000만톤의 그린수소 생산을 목표로 하고 있고 이를 생산하기 위한 수전해설비의 주요 원료인 PFSA 이오노머에 대해 폭발적인 수요 증가가 예상됩니다. 실제로 PFSA 이오노머는 입도선매로 거래되거나 그 가격이 4-8백만원/kg에 달하는 등 시장에서 공급 불균형이 발생하고 있습니다.
게다가 최근 미국과 유럽에서는 불소가 결합된 과불화화합물(per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS)의 사용을 제한하는 규제를 강화하였고, 이에 따라 PFSA 이오노머 공급업체 중 하나인 3M은 2025년까지 불소계 이오노머 생산 중단을 발표하였습니다. 이런 추세를 고려하였을 때, PFSA 이오노머의 공급은 상당히 제한되어 있다고 할 수 있습니다.
따라서, PFSA 이오노머의 재활용은 현재 전세계적으로 관심을 받고 있으며, PFSA 이오노머의 공급 안정화와 환경문제 해결을 위한 새로운 대안이 되고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 수명이 다하거나 결함이 있는 연료전지 또는 수전해 막전극접합체(MEA)등으로부터 PFSA 이오노머를 회수 및 재활용 사업을 신규 착수하고 있습니다.
당사는 2022년 단국대학교 산학협력단으로부터 이오노머 회수 기술을 3억원에 이전 받아 3년 10억의 연구비를 들여 사업화 진행 중이고, 2023년 Lab Scale 시제품 개발을 완료하였으며, 2024년 9월부터 이오노머 재활용을 위한 양산 설비 가동을 계획하고 있습니다. 현재 외국에서는 미국 Chemours의 관계회사인 Ion Power, 영국의 Johnson Matthey 등에서 Lab Scale로 이오노머 회수를 시도하고 있으나, 아직 상용화 단계의 재활용으로 이어지지는 않은 것으로 파악됩니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
회사의 2025년 매출은 280.7억원, 영업이익 34억원, 당기순이익 31억을 기록하였으며, 이는 전기 대비 각각 14.6%, 81.9%, 58.1% 증가한 수준입니다. 실적 상승의 주요원인은 수출호조에 따른 매출액 증가 및 고정비 효과 발생, 일시적비용 반영 완료에 따른 수익성 증가입니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에어레인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 64,499,092,847 | 48,693,396,787 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,6,7 | 30,465,528,441 | 32,578,860,747 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,6,8 | 7,408,969,038 | - | ||
| 매출채권 | 4,6,10,32 | 3,354,480,447 | 4,065,782,785 | ||
| 기타수취채권 | 4,6,12 | 1,676,355,335 | 1,167,340,914 | ||
| 재고자산 | 11 | 8,671,338,547 | 5,257,363,215 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,6,13 | 161,004,312 | 433,652,939 | ||
| 기타유동자산 | 14 | 3,591,956,006 | 5,190,396,187 | ||
| 당기법인세자산 | 28 | 297,152,307 | - | ||
| 매각예정비유동자산 | 20 | 8,872,308,414 | - | ||
| 비유동자산 | 47,025,531,679 | 33,741,550,301 | |||
| 기타비유동수취채권 | 4,6,12 | 14,500,000 | 6,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 15,40 | 6,336,420,035 | - | ||
| 투자부동산 | 16 | - | 4,985,534,712 | ||
| 유형자산 | 17 | 35,667,233,499 | 25,603,577,636 | ||
| 사용권자산 | 18 | 179,801,711 | 175,865,117 | ||
| 무형자산 | 19 | 830,413,619 | 1,008,611,053 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 9 | 1,973,907,033 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,6,13 | 609,611,622 | 360,373,526 | ||
| 이연법인세자산 | 28 | 1,413,644,160 | 1,601,588,257 | ||
| 자산총계 | 111,524,624,526 | 82,434,947,088 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 20,909,165,758 | 15,142,649,115 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,6,21 | 1,482,236,308 | 2,158,335,587 | ||
| 단기차입금 | 4,6,22 | 6,300,000,000 | 6,300,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,6,22 | 300,000,000 | 175,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 4,27 | 67,894,672 | 74,914,503 | ||
| 기타유동부채 | 23 | 12,759,034,778 | 5,855,617,999 | ||
| 당기법인세부채 | 28 | - | 578,781,026 | ||
| 비유동부채 | 21,416,717,656 | 3,285,989,376 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 4,6,21 | 50,102,686 | 73,102,686 | ||
| 장기차입금 | 4,6,22 | 1,488,000,000 | 1,788,000,000 | ||
| 전환사채 | 24 | 9,221,716,301 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 25 | 9,221,716,301 | - | ||
| 비유동리스부채 | 4,27 | 82,871,910 | 77,334,752 | ||
| 순확정급여부채 | 26 | 1,352,310,458 | 1,347,551,938 | ||
| 부채총계 | 42,325,883,414 | 18,428,638,491 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 29 | 817,478,900 | 817,478,900 | ||
| 자본잉여금 | 29 | 84,968,947,316 | 84,968,947,316 | ||
| 기타자본항목 | 29 | 4,594,738,861 | 955,304,294 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 31 | (21,182,423,965) | (22,735,421,913) | ||
| 자본총계 | 69,198,741,112 | 64,006,308,597 | |||
| 자본과부채총계 | 111,524,624,526 | 82,434,947,088 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에어레인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,32 | 28,075,652,732 | 24,499,902,644 |
| 매출원가 | 34 | (17,706,400,484) | (14,805,849,400) |
| 매출총이익 | 10,369,252,248 | 9,694,053,244 | |
| 판매비와관리비 | 33,34 | (6,965,120,093) | (7,823,048,533) |
| 영업이익 | 3,404,132,155 | 1,871,004,711 | |
| 금융수익 | 6,36 | 1,577,697,188 | 1,118,142,186 |
| 금융비용 | 6,36 | (1,723,091,975) | (477,735,849) |
| 지분법손실 | 15 | (13,579,965) | - |
| 기타수익 | 35 | 234,438,853 | 8,796,215 |
| 기타비용 | 35 | (106,453,002) | (185,607,545) |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,373,143,254 | 2,334,599,718 | |
| 법인세비용 | 28 | 249,352,825 | 358,508,240 |
| 당기순이익 | 3,123,790,429 | 1,976,091,478 | |
| 기타포괄손익 | (139,997,775) | (143,323,279) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (139,997,775) | (143,323,279) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 총포괄이익 | 2,983,792,654 | 1,832,768,199 | |
| 주당순손익 | 37 | ||
| 기본주당이익 | 459 | 337 | |
| 희석주당이익 | 459 | 337 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에어레인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금(결손금) | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 1(전기초) | 706,147,700 | 58,485,787,143 | (532,823,763) | (24,568,190,112) | 34,090,920,968 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,976,091,478 | 1,976,091,478 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (143,323,279) | (143,323,279) |
| 소 계 | - | - | - | 1,832,768,199 | 1,832,768,199 |
| 자본에 직접 인식된 거래: | |||||
| 유상증자 | 111,331,200 | 23,789,164,800 | - | - | 23,900,496,000 |
| 자기주식거래로 인한 증감 | - | 2,693,995,373 | 127,828,627 | - | 2,821,824,000 |
| 주식선택권 | - | - | 1,360,299,430 | - | 1,360,299,430 |
| 소 계 | 111,331,200 | 26,483,160,173 | 1,488,128,057 | - | 28,082,619,430 |
| 2024. 12. 31(전기말) | 817,478,900 | 84,968,947,316 | 955,304,294 | (22,735,421,913) | 64,006,308,597 |
| 2025. 1. 1(당기초) | 817,478,900 | 84,968,947,316 | 955,304,294 | (22,735,421,913) | 64,006,308,597 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,123,790,429 | 3,123,790,429 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (139,997,775) | (139,997,775) |
| 소 계 | - | - | - | 2,983,792,654 | 2,983,792,654 |
| 자본에 직접 인식된 거래: | |||||
| 자기주식거래로 인한 증감 | - | - | 1,430,794,706 | (1,430,794,706) | - |
| 주식선택권 | - | - | 334,499,861 | - | 334,499,861 |
| 전환권대가 | - | - | 937,070,000 | - | 937,070,000 |
| 신주인수권대가 | - | - | 937,070,000 | - | 937,070,000 |
| 소 계 | - | - | 3,639,434,567 | (1,430,794,706) | 2,208,639,861 |
| 2025.12.31(당기말) | 817,478,900 | 84,968,947,316 | 4,594,738,861 | (21,182,423,965) | 69,198,741,112 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에어레인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,444,129,996 | (135,473,394) | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 (주석 38) | 1,866,071,320 | 434,899,945 | ||
| 가.당기순이익 | 3,123,790,429 | 1,976,091,478 | ||
| 나.조정 | (1,257,719,109) | (1,541,191,533) | ||
| 2.이자수취 | 723,914,193 | 140,089,662 | ||
| 3.이자지급 | (245,504,018) | (255,899,311) | ||
| 4.법인세납부 | (900,351,499) | (454,563,690) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (23,450,078,284) | (15,395,411,161) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 19,329,495,149 | 188,506,795 | ||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 2,119,485,149 | 29,003,240 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 108,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 34,999,887 | ||
| 정부보조금의 수령 | 2,887,700,000 | 5,503,668 | ||
| 유형자산의 처분 | 5,250,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 상환 | 500,000 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 111,810,000 | 11,000,000 | ||
| 선수금의 증가 | 8,960,000,000 | - | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (42,779,573,433) | (15,583,917,956) | ||
| 단기대여금의 증가 | 450,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 15,000,000 | 6,000,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | 1,970,116,393 | - | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 9,399,870,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 24,490,334,404 | 14,499,967,891 | ||
| 무형자산의 취득 | 10,587,636 | 19,160,065 | ||
| 임차보증금의 증가 | 93,665,000 | 58,790,000 | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | 6,350,000,000 | - | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 19,731,009,120 | 31,865,785,549 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 21,000,000,000 | 34,614,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 25,606,176,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 2,821,824,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 5,800,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 363,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 23,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,268,990,880) | (2,748,214,451) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,000,000,000 | 940,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 175,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 93,990,880 | 102,534,451 | ||
| 주식발행비의 지급 | - | 1,705,680,000 | ||
| IV.현금의 증가(감소) | (2,274,939,168) | 16,334,900,994 | ||
| V.기초의 현금 | 32,578,860,747 | 15,983,969,350 | ||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 161,606,862 | 259,990,403 | ||
| VII.기말의 현금 | 30,465,528,441 | 32,578,860,747 | ||
| 결 손 금 처 리 계 산 서(안) | |
| 제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에어레인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (21,182,423,965) | (22,735,421,913) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (22,735,421,913) | (24,568,190,112) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 3,123,790,429 | 1,976,091,478 | ||
| 3. 자기주식 소각 | (1,430,794,706) | - | ||
| 4. 순확정급여채무의 재측정요소 | (139,997,775) | (143,323,279) | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | (21,182,423,965) | (22,735,421,913) | ||
주1) 당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 26일(전기 처분확정일 : 2025년 3월 26일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.※상세한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(https://airrane.com - 투자정보 - IR - 공시)에 공시 예정인 회사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※상기 재무제표는 내부 결산 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 2026년 3월 18일전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(https://airrane.com - 투자정보 - IR - 공시)에 공시 예정인 회사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 결손금처리계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.
제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호의안: 사업목적 변경의 건 -제2-2호의안: 이사보수규정 신설의 건 -제2-3호의안: 주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건 -제2-4호의안: 기타 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
※해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건□제2-1호의안: 사업목적 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 액체 및 기체를 분리할 수 있는 막의 관련 연구개발, 제품 및 설비의 제조 판매 2. 액체 및 기체를 분리할 수 있는 제품의 수출입업 3. 바이오가스 및 수소가스 제조(정제)를 활용한 사업 4. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업 의 일체 5. 연구개발 용역업 6. 에너지, 환경 장치 제조업 7. 에너지, 환경 장치 임대업 8. 기계장치 및 설비 설치공사업 9. 플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업 10. 플랜트 부품 수출입업 11. 설비 임대업
12. 부동산 임대업 13. 위 각항에 부대되는 사업의 일체
|
제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 액체 및 기체를 분리할 수 있는 막의 관련 연구개발, 제품 및 설비의 제조 판매 2. 액체 및 기체를 분리할 수 있는 제품의 수출입업 3. 바이오가스 및 수소가스 제조(정제)를 활용한 사업 4. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업 5. 연구개발 용역업 6. 설비 임대업 7. 부동산 임대업 8. 에너지, 환경 장치 제조업 9. 에너지, 환경 장치 임대업
10. 기계장치 및 설비 설치공사업 11. 플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업 12. 플랜트 부품 수출입업 13. 기초 무기화학 물질 제조업 14. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 15. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 16. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 17. 바이오 연료 및 혼합물 제조업 18. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업 19. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 20. 위 각항에 부대되는 사업의 일체 |
추진 사업 관련 사업목적 추가, 문구 및 기재순서 정비 |
□제2-2호의안: 이사보수규정 신설의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 41 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② (생략) |
제 42 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사들에게 지급하는 보수총액은 삼십억원(3,000,000,000원)을 한도로 하며, 한도내에서 이사회 결의로 개인별 보수를 정한다. ② (좌동) |
이사 보수한도의 정관 명문화 |
□제2-3호의안: 주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략) ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (신설) |
제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다.
(삭제)
③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
정기주주총회 권리행사 기준일을 이사회결의를 통해 정하도록 규정 정비 |
|
제 53 조 (이익배당) ① (생략) ② 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
제 52 조 (이익배당) ① (좌동) ② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (좌동) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
이익배당 기준일 및 승인절차 정비 |
□제2-4호의안: 기타 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 3 조 (본점 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점은 청주시내에 둔다. ② (생략) |
제 3 조 (본점 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점소재지는 대한민국 충청북도 청주시로 한다. ② (좌동) |
본점소재지 관련 문구 정비 |
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제 7 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 당 회사는 설립시에 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.
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제 7 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 당 회사는 설립시에 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)의 주식을 발행하였으며, 이후 정관 제6조에 따라 변경되었다. |
액면변경에 의한 설립시 발행 주식수의 명확화 |
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제 13 조 (주식매수선택권) ①~② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「 상법 시행령 」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 회사는 제3항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인, 그 밖에 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등 관계 법령에서 주식매수선택권부여를 금지하고 있는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤~⑨ (생략) |
제 13 조 (주식매수선택권) ①~② (좌동) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사(감사위원회 위원 포함) 또는 피용자 및 「 상법 시행령 」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사(감사위원회 위원 포함), 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 회사는 제3항의 규정에도 불구하고 「 상법 」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인, 그 밖에 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등 관계 법령에서 주식매수선택권부여를 금지하고 있는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 (감사위원회 위원 포함) , 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤~⑨ (좌동) |
감사위원회 도입에 따른 주식매수선택권 부여대상자 규정 정비 |
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제 19 조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성 및 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (생략) ⑤ 본 조항은 2022년 10월 31일 이후 정관개정부터 적용한다. |
제 19 조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성 및 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (좌동) ⑤ (삭제) |
전환사채 발행한도 증액 |
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제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성 및 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 국내외 법인금융기관 또는 개인 기관투자자에게 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 .판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~③ (생략) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권 이 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ (생략) |
제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성 및 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 국내외 법인금융기관 또는 개인 기관투자자에게 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 .판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~③ (좌동) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권 의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ (좌동) |
신주인수권부사채 발행한도 증액, 문구 정비 |
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제 23 조 (소집시기) 당 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
제 23 조 (소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
문구 정비 |
|
제 24 조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「 상법 시행령 」 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ (생략) |
제 24 조 (소집통지 및 공고) ①~② (좌동) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원회위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「 상법 시행령 」 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ (좌동) |
감사위원회 도입에 따른 규정 정비 |
| (신설) |
제25조 (소집지 및 소집권자) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다. ③ 전자주주총회를 개최하는 경우 주주는 소집지에 직접 출석하는 방식과 전자통신수단 에 의하여 출석하는 방식 중 어느 한 가지 방식에 의하여만 총회에 출석할 수 있다. ④ 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ⑤ 대표이사의 유고시에는 이사회가 선임한 다른 이사가 소집한다. |
개정 상법 반영, 주주총회 소집지 및 소집권자 명문화 |
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제 25 조 (의장) ① (생략) ② 대표이사의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다. |
제 26 조 (의장) ① (좌동) ② 대표이사의 유고시에는 이사회가 선임한 다른 이사가 의장이 된다. |
주주총회 의장 관련 규정 정비 |
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제 25 조의 2 (의장의 질서유지권) ①~② (생략) |
제 26 조의 2 (의장의 질서유지권) ①~② (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 26 조 (결의) (생략) |
제 27 조 (결의) (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 27 조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에서 제출하여야 한다. |
제 28 조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면 또는 전자문서를 의장에게 제출하여야 한다. |
개정 상법 반영, 조문번호 변경 |
|
제 28 조 (상호주에 대한 의결권 제한) (생략) |
제 29 조 (상호주에 대한 의결권 제한) (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 29 조 (의결권의 불통일행사) (생략) |
제 30 조 (의결권의 불통일행사) (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 30 조 (주주총회의 의사록) (생략) |
제 31 조 (주주총회의 의사록) (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 31 조 (이사의 원수) 당 회사의 이사는 3인 이상, 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제 32 조 (이사의 원수) 당 회사의 이사는 3인 이상, 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. |
개정 상법 반영, 이사의 원수 규정 정비, 조문번호 변경 |
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제 32 조 (대표이사의 선임) (생략) |
제 33 조 (대표이사의 선임) (좌동) |
조문번호 변경 |
|
제 33 조 (대표이사의 직무) 대표이사(사장) 는 당 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다 |
제 34 조 (대표이사의 직무) 대표이사 는 당 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다 |
문구 정비 및 조문번호 변경 |
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제 34 조 (이사의 선임) ①~③ (생략) |
제 35 조 (이사의 선임) ①~③ (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 35 조 (이사의 임기) ①~② (생략) |
제 36 조 (이사의 임기) ①~② (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 36 조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ (생략) ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤~⑥ (생략) |
제 37 조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ (좌동) ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤~⑥ (좌동) |
감사위원회 도입에 따른 규정 정비 및 문구 정비, 조문번호 변경 |
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제 36 조의 2 (위원회) ① 회사는 상법 제393조의2에 따라 다음 각호의 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 내부통제위원회 3. 리스크관리위원회 4. 내부거래위원회 (신설) 5 . 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② (생략) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지 제38조의 규정을 준용한다. ④ (생략) |
제 37 조의 2 (위원회) ① 회사는 상법 제393조의2에 따라 다음 각호의 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 내부통제위원회 3. 리스크관리위원회 4. 내부거래위원회 5. 감사위원회 6 . 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② (좌동) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다. ④ (좌동) |
감사위원회 도입에 따른 이사회 산하 위원회 추가 |
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제 37 조 (이사회의 결의방법) ① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ (생략) |
제 38 조 (이사회의 결의방법) ① (좌동) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 또는 음성 및 영상을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (좌동) |
이사회 결의방법 중 원격통신수단의 구체화 |
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제 38 조 (이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제 39 조 (이사회의 의사록) ① (좌동) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 규정 정비 |
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제 39 조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제 40 조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회가 선임하는 다른 이사가 그 직무를 대행한다. |
문구 정비 및 대표이사 유고시 대행자에 대한 규정 정비 |
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제 40 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설)
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제 41 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. |
개정 상법 반영 및 감사위원회 도입에 따른 규정 정비 |
| (신설) |
제 42 조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
개정 상법 반영 |
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제 42 조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. |
제 43 조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. |
조문번호 변경 |
| 제6장 감사 | 제6장 감사위원회 | 감사위원회 도입에 따른 규정 정비 |
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제 43 조 (감사의 수) 당 회사의 감사는 1인 이상, 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
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제 44 조 (감사의 선임 · 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
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제 45 조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
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제 46 조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
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제 47 조 (감사의 감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
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제 48 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다. |
(삭제) | 감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제 |
| (신설) |
제 44 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항,제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설 |
| (신설) |
제 44조의 2 (감사위원의 분리선임 · 해임) ① 제37조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. |
감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설 |
| (신설) |
제 45 조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설 |
| (신설) |
제 46 조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. |
감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설 |
| (신설) |
제 47 조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설 |
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제 49 조 (사업연도) 당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. |
제 48 조 (사업연도) 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. |
문구 정비 및 조문번호 변경 |
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제 50 조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑤ (생략) (신설)
(신설)
⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제 49 조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑤ (좌동) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 규정 정비, 재무제표의 이사회승인 및 주주총회 보고 요건 반영, 문구 정비 및 조문번호 변경 |
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제 51 조 (이익잉여금의 처분) (생략) |
제 50 조 (이익잉여금의 처분) (좌동) |
조문번호 변경 |
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제 52 조 (외부감사인의 선임) 당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제 51 조 (외부감사인의 선임) 당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」 의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
감사위원회 도입에 따른 규정 정비, 조문번호 변경 |
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제 54 조 (중간배당) ①~⑤ (생략) |
제 53 조 (중간배당) ①~⑤ (좌동) |
조문번호 변경 |
| (신설) |
부칙 (2026.03.26) 제 1 조 (시행일) 본 정관은 주주총회에서 승인된 날부터 시행한다. 제 2 조 (독립이사에 관한 경과조치) 본 정관 중 '독립이사'에 관한 개정 규정은 상법 개정 규정(법률 제20991호)이 시행되는 2026년 7월 23일부터 시행하며, 그 이전까지는 종전의 '사외이사'로 본다. 제 3 조 (사채 적용시점) 제19조, 제20조의 액면총액은 본 정관이 주주총회에서 승인된 날부터 시행하며, 기존 발행금액은 반영하지 아니한다. |
시행일자 부칙 규정 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자 한상훈) -제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박형달) -제3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박성종) -제3-4호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 마희영) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) -제4-1호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종) -제4-2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이승환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한상훈 | 1981.11.08 | 사내이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 박형달 | 1969.11.05 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 박성종 | 1977.03.01 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 마희영 | 1975.02.25 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 이승환 | 1976.06.22 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한상훈 |
(주)에어레인 기술연구소장 |
2016.04~현재 | (주)에어레인 기술연구소장 | 해당없음 |
| 박형달 | 변리사 | 2022~현재2019~현재 |
국가지식재산위원회 전문위원 특허법인 천지 대표/파트너변리사 |
해당없음 |
| 박성종 | 교수 | 2022.03~현재2025.03~현재 |
한경국립대학교 법경영학부 교수 KB라이프생명 이사 및 감사위원장 |
해당없음 |
| 마희영 | 교수 | 2021.09~현재 | 강원대학교 경영회계학부 부교수 | 해당없음 |
| 이승환 | 변호사 | 2019.08~현재 | 법무법인 대진 대표변호사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한상훈 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박형달 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박성종 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 마희영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이승환 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 박형달]본 후보자는 한양대학교 공업화학과 및 일본 JAIST 재료과학과를 졸업하고, 변리사 자격을 보유한 전문가로, 현재 특허법인 천지에서 근무하며 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하고자 합니다. 특허청에서 특허심사 업무를 수행하였으며, 국가지식재산위원회 창출전문위원회 전문위원 등을 역임하였습니다. 후보자의 이러한 경력은 에어레인의 미래 기술전략 수립에 기여하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는 데 이바지할 수 있다고 생각합니다. 또한 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 깊이 인식하고 있으며, 기업지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 보호 및 사회적 책임 이행에 최선을 다할 것입니다. 이사회 구성원으로서 각 안건을 충분히 이해하고 합리적·합목적적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 충실히 의견을 개진하고 표결에 임하겠습니다. 아울러 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무 및 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 제반 의무를 엄격히 준수하겠습니다.[사외이사 후보자 박성종]본 후보자는 중앙대학교에서 회계학 박사학위를 취득하였고, 공인회계사 및 세무사 자격을 보유한 전문가로, 현재 한경국립대학교에서 법경영학부에서 교수로 재직중에 있습니다. 또한, 한영회계법인에서 감사 및 컨설팅업무를 수행하였고, 국세심사위원 및 금융감독원 회계자문교수 등을 역임하였습니다. 본 후보자는 회사의 주요 의사결정 사항에 대해 경영진의 제안과 관련 자료를 면밀히 검토하고, 독립적이고 객관적인 판단을 통해 합리적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 것입니다. 또한 재무보고의 신뢰성 확보를 중요하게 인식하고, 재무제표 작성 과정과 회계처리의 적정성을 점검하는 데 전문성을 발휘할 것입니다. 아울러 내부통제 제도의 운영 실태를 지속적으로 감독하고, 회사가 직면할 수 있는 주요 리스크를 점검함으로써 건전한 지배구조 확립과 안정적인 경영환경 조성에 기여할 것입니다.[사외이사 후보자 마희영]본 후보자는 고려대학교에서 회계학 박사학위를 취득하였고, 공인회계사 및 세무자 자격을 보유한 전문가로, 현재 강원대학교 경영대학에서 교수로 재직중에 있습니다. 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 업무를 수행하도록 하겠습니다. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[사외이사 후보자 이승환]본 후보자는 제주대학교 로스쿨을 졸업하고, 변호사 및 변리사 자격을 보유한 전문가로 현재 법무법인 대진에서 대표변호사로 근무중에 있습니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 회계 및 법률 분야의 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하겠습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다. 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 한상훈]한상훈 후보자는 한양대학교에서 화학공학 박사학위를 취득하였으며, 현재 당사 기술연구소장 업무를 수행하고 있습니다. 후보자는 회사의 기술전략에 대한 로드맵 및 연관기술에 대한 전략을 총괄하고 있으며, 당사의 사업분야인 기체분리막 분야에서 수많은 연구성과를 쌓아왔습니다. 이러한 성과와 사업에 대한 높은 이해도를 토대로, 향후에도 회사의 중장기 기술 전략을 안정적으로 추진하고 지속적인 기업가치 제고를 이끌어 갈 적임자로 판단됩니다.[사외이사 후보자 박형달]박형달 사외이사 후보자는 공업화학과 석사, 재료과학과 박사학위를 보유하고 있으며, 2019년 특허법인 천지에 합류한 이후 특허 분야에서 전문성을 쌓아온 전문가입니다. 이러한 후보자의 경력은 회사의 기술 및 발전 방향에 대하여 전문적이고 균형 잡힌 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 박성종]박성종 사외이사 후보자는 중앙대학교에서 회계학 박사 학위를 취득한 회계 분야 전문가로서, 현재 한경국립대학교 법경영학부에서 교수로 재직하고 있습니다. 또한 한영회계법인에서 공인회계사 업무를 수행하였고, 금융감독원 회계자문교수, 국세청 국세심사위원 등을 역임하여 전문성을 겸비하였습니다. 회계감사, 이익조정 및 기업의 사회적책임(CSR) 등과 관련한 심도 있는 연구를 수행해 온 바, 회사의 재무보고 신뢰성 제고와 내부통제 및 리스크 관리 감독에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이에 회사는 본 후보자가 독립적이고 전문적인 관점에서 이사회의 감독 기능을 충실히 수행할 적임자라고 판단됩니다.[사외이사 후보자 마희영]마희영 사외이사 후보자는 고려대학교에서 회계학 박사학위를 취득하였고, 공인회계사 자격증을 보유한 회계분야 전문가입니다. 감사연구원 연구관보, 공기업,준정부기관 경영평가 평가위원, 지방공기업평가 평가위원 등의 경력을 통해 경영평가 및 감사분야에서 많은 경험을 보유하고 있어 회사의 재무보고 신뢰성 제고와 내부통제 및 리스크 관리 감독에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이에 회사는 본 후보자가 독립적이고 전문적인 관점에서 이사회의 감독 기능을 충실히 수행할 적임자라고 판단됩니다.[사외이사 후보자 이승환]이승환 사외이사 후보자는 현재 법무법인 대진에서 대표변호사로 업무를 수행하고 있습니다. 이승환 후보자는 법률전문가로서 회사의 경영 및 제반 사항에 대하여 법률 리스크에 대한 판단 및 회사 업무에 대한 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) -제4-1호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종) -제4-2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이승환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성종 | 1977.03.01 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 마희영 | 1975.02.25 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 이승환 | 1976.06.22 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박성종 | 교수 | 2022.03~현재2025.03~현재 |
한경국립대학교 법경영학부 교수 KB라이프생명 이사 및 감사위원장 |
해당없음 |
| 마희영 | 교수 | 2021.09~현재 | 강원대학교 경영회계학부 부교수 | 해당없음 |
| 이승환 | 변호사 | 2019.08~현재 | 법무법인 대진 대표변호사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박성종 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 마희영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이승환 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사위원 후보자 박성종]박성종 감사위원 후보자는 중앙대학교에서 회계학 박사 학위를 취득한 회계 분야 전문가로서, 현재 한경국립대학교 법경영학부에서 교수로 재직하고 있습니다. 또한 한영회계법인에서 공인회계사 업무를 수행하였고, 금융감독원 회계자문교수, 국세청 국세심사위원 등을 역임하여 전문성을 겸비하였습니다. 회계감사, 이익조정 및 기업의 사회적책임(CSR) 등과 관련한 심도 있는 연구를 수행해 온 바, 회사의 재무보고 신뢰성 제고와 내부통제 및 리스크 관리 감독에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이에 회사는 본 후보자가 독립적이고 전문적인 관점에서 감사위원의 감독 기능을 충실히 수행할 적임자라고 판단됩니다.[감사위원 후보자 마희영]마희영 감사위원 후보자는 고려대학교에서 회계학 박사학위를 취득하였고, 공인회계사 자격증을 보유한 회계분야 전문가입니다. 감사연구원 연구관보, 공기업,준정부기관 경영평가 평가위원, 지방공기업평가 평가위원 등의 경력을 통해 경영평가 및 감사분야에서 많은 경험을 보유하고 있어 회사의 재무보고 신뢰성 제고와 내부통제 및 리스크 관리 감독에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이에 회사는 본 후보자가 독립적이고 전문적인 관점에서 감사위원의 감독 기능을 충실히 수행할 적임자라고 판단됩니다.[감사위원 후보자 이승환]이승환 감사위원 후보자는 현재 법무법인 대진에서 대표변호사로 업무를 수행하고 있습니다. 이승환 후보자는 법률전문가로서 회사의 경영 및 제반 사항에 대하여 법률 리스크에 대한 판단 및 회사 업무에 대한 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.