| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,357 | - 매출액 | 28,075 | |
| - 부채총계 | 42,482 | - 영업이익 | 3,088 | ||
| - 자본금 | 817 | - 당기순이익 | 2,800 | ||
| - 자본총계 | 68,875 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 4명 선임(3명 신규선임, 1명 기존 사외이사 사임 후 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)내부거래위원회 운영현황보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 변경의 건 |
가결 | 49.6 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -이사보수규정 신설의 건 |
가결 | 35.9 | 88.3 | 11.7 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건 |
가결 | 49.6 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -기타 변경의 건 |
가결 | 47.2 | 92.7 | 7.3 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -사내이사 선임의 건(후보자 한상훈) |
가결 | 49.1 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -사외이사 선임의 건(후보자 박형달) |
가결 | 49.1 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -사외이사 선임의 건(후보자 박성종) |
가결 | 49.1 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -사외이사 선임의 건(후보자 마희영) |
가결 | 48.9 | 96.0 | 4.0 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) -감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종) |
가결 | 35.4 | 93.1 | 6.9 | 의결권 있는 주식수의 3% 초과 보유분 의결권행사 제한 |
| 4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) -감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영) |
가결 | 35.4 | 93.2 | 6.8 | 의결권 있는 주식수의 3% 초과 보유분 의결권행사 제한 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이승환) | 가결 | 35.4 | 93.2 | 6.8 | -의결권 있는 주식수의 3% 초과 보유분 의결권행사 제한 -감사위원 분리선임안 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상훈 | 1981-11 | 3 | 재선임 | (현)(주)에어레인 기술연구소장(2016.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형달 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (현)국가지식재산위원회 전문위원(2022~현재) (현)특허법인 천지 대표/파트너변리사(2019~현재) |
특허법인 천지 이사 |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 재선임 | (현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재) |
KB라이프생명 사외이사 겸 감사위원장 |
| 마희영 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재) | 해당없음 |
| 이승환 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재) | 법무법인 대진 구성원변호사(출자임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재) |
| 마희영 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재) |
| 이승환 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기초 무기화학 물질 제조업 2. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 3. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 4. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 5. 바이오 연료 및 혼합물 제조업 6. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업 7. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업의 일체 | 1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업 | 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||