| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 146번길 174(송정동) 대회의실 5층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 - 제1호 의안:제31기 영업보고서,재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안:이사 (재)선임 승인의 건 제3-1호:사내이사 박종수 재선임의 건 제3-2호:사내이사 강석인 선임의 건 - 제4호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1946-05 | 3년 | 재선임 | 한국주택은행,극동건설 현 (주)유아이디 대표이사 |
| 강석인 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | (주)나우테크 근무 현 (주)유아이디 부사장 현 (주)지디 부사장 |