주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-26
시간 11시
2. 장소 충북 청주시 흥덕구 대신로 146번길 174(송정동)
대회의실 5층
3. 의안 주요내용 제1호의안:제 35기 영업보고서,재무제표 승인의건
제2호의안:이익잉여금처분계산서 승인의건
제3호의안:이사 재선임 승인의 건
- 제3-1호 : 사내이사 정익환 재선임의 건
제4호의안:감사 재선임 승인의 건
- 제4-1호 : 감 사 탁남수 재선임의 건
제5호의안: 이사 및 감사 보수액한도결정 승인의건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정익환 1958-02 3 재선임 영풍산업
(현)유아이디 부사장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
탁남수 1965-09 3 재선임 비상근 신창기업
현(주)나우테크 대표이사