| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,568 | - 매출액 | 388,515 | |
| - 부채총계 | 110,477 | - 영업이익 | 2,016 | ||
| - 자본금 | 3,633 | - 당기순이익 | -1,498 | ||
| - 자본총계 | 51,091 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,374 | - 매출액 | 511,756 | |
| - 부채총계 | 145,002 | - 영업이익 | -2,262 | ||
| - 자본금 | 3,633 | - 당기순이익 | -7,891 | ||
| - 자본총계 | 38,372 | *주당순이익(원) | -1,149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○신규선임 - 사내이사 1명(원태연) - 기타비상무이사 2명(박찬홍,서정화) - 사외이사 1명(신종민) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 시행령 개정안 반영) ▶원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 원태연 선임의 건 ▶원안대로 승인 3-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건 ▶원안대로 승인 3-3호 의안 : 기타비상무이사 서정화 선임의 건 ▶원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 신종민 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원태연 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 전자공학과 - 삼성전자 영업부장 - 삼성광통신 상무이사 - (주)파워로직스 사장 - 現 (주)나무가 사장 (COO) |
| 박찬홍 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 산업공학과 - 삼성전자 구매파트장 - 두성테크 대표이사 - LENS KOREA 대표이사 - 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표) |
| 원태연 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 영남대 영문학 학사 - 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 - 現 (주)나무가 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종민 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 기계공학과 - 삼성전자 해외법인장 - 삼성전자 무선사업부 고문 |
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