| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,467 | - 매출액 | 349,340 | |
| - 부채총계 | 92,459 | - 영업이익 | 3,621 | ||
| - 자본금 | 7,069 | - 당기순이익 | 8,361 | ||
| - 자본총계 | 60,008 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,606 | - 매출액 | 502,903 | |
| - 부채총계 | 116,479 | - 영업이익 | 22,967 | ||
| - 자본금 | 7,069 | - 당기순이익 | 15,990 | ||
| - 자본총계 | 57,127 | *주당순이익(원) | 1,164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1인 선임(이병문) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병문 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사 |