| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동호 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 美 Wisconsin 주립대 경영대학원 석사(MBA) - 삼성 에스원 글로벌사업 본부장 - CrucialTrak 대표이사 - 美 HZO Inc. 아.태 총괄대표 - 現 (주)나무가 사장 |
| 박찬홍 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 - 삼성전자 - 두성테크 - LENS KOREA - 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원재 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 - 중앙대학교 경영대학원 석사 - 진안전기(주) 대표이사 - 유니퀘스트(주) 사외이사 - (주)네이처셀 사외이사 - 現 (주)알바이오 자문 - 現 줄기세포 생명재단 감사 |
- 줄기세포 생명재단 감사 |