| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2-B동 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 650원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병문 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 경영 컨설팅 및 자문 16. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석 용역 17. 사업자문 및 영업활동 용역 |
해외 판매 중개 용역 수행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |