| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,500 | - 매출액 | 331,355 | |
| - 부채총계 | 71,994 | - 영업이익 | 12,803 | ||
| - 자본금 | 8,330 | - 당기순이익 | 20,741 | ||
| - 자본총계 | 150,507 | *주당순이익(원) | 1,334 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,385 | - 매출액 | 450,363 | |
| - 부채총계 | 97,506 | - 영업이익 | 20,949 | ||
| - 자본금 | 8,330 | - 당기순이익 | 26,116 | ||
| - 자본총계 | 166,878 | *주당순이익(원) | 1,680 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,550,775,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 650원) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병문 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 경영 컨설팅 및 자문 16. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석 용역 17. 사업자문 및 영업활동 용역 |
해외 판매 중개 용역 수행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |