| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,198 | - 매출액 | 345,652 | |
| - 부채총계 | 62,028 | - 영업이익 | 19,261 | ||
| - 자본금 | 8,343 | - 당기순이익 | 18,442 | ||
| - 자본총계 | 150,170 | *주당순이익(원) | 1,278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,388 | - 매출액 | 459,880 | |
| - 부채총계 | 85,675 | - 영업이익 | 28,185 | ||
| - 자본금 | 8,343 | - 당기순이익 | 25,115 | ||
| - 자본총계 | 171,714 | *주당순이익(원) | 1,741 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 728 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,224,990,776 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 728원) |
가결 | 46.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 김영호 선임의 건 | 가결 | 45.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김형민 선임의 건 | 가결 | 45.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이병철 선임의 건 | 가결 | 46.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 | 가결 | 46.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 46.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장 |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 - 아주대 정치학 박사 - 삼성전자 부사장 - 現 경기대 융합경영학과 초빙교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 정보보호 기술, 제품, 소프트웨어의 개발, 공급 및 관련 용역업 | 신규 사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||