| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도경제과학진흥원 1층 광교홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 배은철 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 배수아 선임의 건 (재선임) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 도입하여 이번 정기주주총회부터 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산에 따른 안내 (1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. (2) 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. (3) 주주총회장에 방역패스가 도입될 예정이오니, 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV 앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서'등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해 주시기 바랍니다. 코로나 완치자, 백신접종 예외자, 미성년자는 하단의 회사 인터넷 홈페이지를 참고하시어 참석에 필요한 서류를 준비하여 주시기 바랍니다. ※ 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장규정도 추가 변동될 수 있으며, 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 확인 부탁드립니다. ※ 주주총회장인 경기도경제과학진흥원의 사회적 거리두기 기준 및 수용규모에 따를 경우 약 170명만 참석이 가능하오니 주주님들의 양해를 부탁드립니다. ※ 홈페이지 주소: https://cnccosmetic.irpage.co.kr - 코로나19 발생 등에 따라 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배은철 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | (현) 씨앤씨인터내셔널 대표이사 (전) 태평양(現아모레퍼시픽) |
| 배수아 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | (현) 씨앤씨인터내셔널 부사장 (전) 씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사 (전) 씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서 과장 한양대학교 중문학 학사 |