| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 5길 39 ㈜씨앤씨인터내셔널 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김태승 재선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 감사위원회 위원 김태승 재선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종하 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부,삼일회계법인 교육컨설팅 |
신우회계법인 이사 |
| 박양진 | 1981-09 | 3년 | 재선임 | 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종하 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부, 삼일회계법인 교육컨설팅 |
| 박양진 | 1981-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사 |
| 김태승 | 1980-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 15.07 ~ 現 아주IB투자 PE투자본부 본부장 12.10~15.06 딜로이트 안진회계법인 FAS 07.01~12.09 미래에셋증권 국제부 |