가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제7조의1 [우선주식의 수와 내용] |
제7조의1 <삭제> |
내용 중첩되는 조문 삭제 |
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제7조의3 [이익배당~전환에 관한 종류주식] ⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것으로 청구할 수 있다. 단, 전환청구기간 에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한 다.
⑦ 회사는 발행일로부터 2년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환 할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 1. 적대적 기업인수합병에 대한 선제적 대응 2. 종류주식에 대해서만 고배당 결과가 초래할 경 우 보통주식의 주주의 보호정책 3. 상기한 제1호 내지 제2호의 사유 또는 그 외에 경영상 중요하게 필요하다고 판단되는 경우 이사 회의 결의에 의해서 전환할 수 있다. |
제7조의3 [이익배당~전환에 관한 종류주식] ⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 2년이 경과하면 종류주식을 전환할 것으로 청구할 수 있다. 단, 전 환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.
⑦ 회사는 발행일로부터 2년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환 할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 1. 적대적 기업인수합병에 대한 선제적 대응이 필요한 경우 2. 종류주식에 대한 과도한 배당에 따라 보통주식의 주주에 대한 보호가 필요하다고 판단되는 경우 3. 상기한 제1호 내지 제2호의 사유 또는 그 외에 경영상 중요하게 필요하다고 판단되어 이사회 결의로 정한 사유 |
조문 내용 보강 및 자구 수정 |
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제8조의2 [주식 및 신구인수권증서에~(후단생략)] |
제8조의2 [주식 및 신주인수권증서에~(후단생략)] |
조문 제목 오기 정정 |
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제9조 [신주인수권] ② 제1항 본문의 (중략) 있다. 5. 발행주식의 총수의 (중략) 경우 |
제9조 [신주인수권] ② 제1항 본문의 (중략) 있다. 5. 발행주식총수의 (중략) 경우 |
조문 내용 오기 정정 |
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제25조 [총회의 질서유지] ② 주주총회의 (중략) 시간 및 회수를 제한할 수 있다. |
제25조 [총회의 질서유지] ② 주주총회의 (중략) 시간 및 횟수를 제한할 수 있다. |
조문 내용 오기 정정 |
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제38조의2 [감사위원회의 구성] ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결 권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거 나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어 야 한다.
⑦ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
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제38조의2 [감사위원회의 구성] ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주 총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해 임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
개정 이전 제4항과 제5항을 상법을 반영하여 개정 이후 제4항부터 제7 항까지 세분화 및 조문 내용 고도화
조문번호 변경
조문번호 변경 |
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부칙추가 |
제3조 (시행일) 1 ~ 8 (생략) 9. 본 정관은 2022년 11월 11일부터 시행한다. |
부칙추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
장철원 |
1976.12.13 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
|
박양진 |
1981.09.04 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
|
박종하 |
1979.11.19 |
사외이사 |
분리선출 |
- |
이사회 |
|
김태승 |
1980.11.26 |
기타비상무이사 |
- |
- |
이사회 |
| 총 4 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장철원 | 변호사 |
22.08~現 |
법무법인 여기 변호사 |
- |
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19.01~現 |
사단법인 한국환경법학회 이사 |
|||
|
18.11~22.07 |
법부법인 정상 변호사 |
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|
12.08~14.07 |
한국해양과학기술원 연구원 |
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|
박양진 |
변호사 |
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 |
- |
|
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
|||
|
11.02~現 |
법무법인 화우 변호사 |
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|
박종하 |
한국공인회계사 |
20.06~現 |
신우회계법인 이사 |
- |
|
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 |
|||
|
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
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|
19.08~20.06 |
상지회계법인 이사 |
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|
13.11~19.07 |
유진회계법인 이사 |
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07.09~13.10 |
삼정회계법인 감사본부, 삼일회계법인 교육컨설팅 |
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|
김태승 |
아주IB투자 PE투자본부 본부장 |
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 |
- |
|
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사 |
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|
15.07~現 |
아주IB투자 PE투자본부 본부장 |
|||
|
18.07~19.11 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
|||
|
12.10~15.06 |
딜로이트 안진회계법인 FAS |
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07.01~12.09 |
미래에셋증권 국제부 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [장철원 후보자]본 후보자는 환경법 분야의 전문가로 해당 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 ESG경영에 대해 자문하여 회사의 지속성장 및 발전에 기여하고자 합니다. ESG분야에 대한 자문 외에도 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. [박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. [박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [장철원 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 환경법 분야에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 사외이사로서 ESG경영 관리감독에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. [박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. [박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.[김태승 후보자]본 후보자는 국제금융 분야 전문가로 투자회사에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 기타비상무이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
박종하 |
1979.11.19 |
사외이사 |
분리선출 |
- | 이사회 |
|
박양진 |
1981.09.04 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
|
김태승 |
1980.11.26 |
기타비상무이사 |
- |
- |
이사회 |
| 총 3 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
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박종하 |
한국공인회계사 |
20.06~現 |
신우회계법인 이사 |
- |
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19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 |
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19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
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| 19.08~20.06 | 상지회계법인 이사 | |||
|
13.11~19.07 |
유진회계법인 이사 |
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|
07.09~13.10 |
삼정회계법인 감사본부, 삼일회계법인 교육컨설팅 |
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|
박양진 |
변호사 |
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 |
- |
|
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
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11.02~現 |
법무법인 화우 변호사 |
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|
김태승 |
아주IB투자 PE투자본부 본부장 |
19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 |
- |
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19.11~現 |
㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사 |
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15.07~現 |
아주IB투자 PE투자본부 본부장 |
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18.07~19.11 |
㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 |
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12.10~15.06 |
딜로이트 안진회계법인 FAS |
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07.01~12.09 |
미래에셋증권 국제부 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박종하 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.[박양진 후보자]본 후보자는 법무 분야 전문가로 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. [김태승 후보자]본 후보자는 국제금융 분야 전문가로 투자회사에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하여, 감사위원회 위원으로서 당사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |