| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단1로28번길 12-1 (주)씨앤씨인터내셔널 그린카운티 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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