| 1. 결의사항 | □ 제13기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 2. 결의사항 ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 배수아 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 성기훈 신규 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 강성모 신규 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 임동준 신규 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 차건아 신규 선임의 건 - 제1-7호 의안 : 기타비상무이사 John Genovese 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 강성모 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 임동준 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -'제1-5호 의안 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건'은 상법 제542조의12 제2항 단서(감사위원회위원 중 1명은 주총결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 함) 및 분리선출의 목적상 표결에 붙이지 않고, '제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건'의 표결로 갈음하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-10-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배수아 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 24.07 ~ 현재 ㈜씨앤씨인터내셔널 대표이사 18.04 ~ 24.06 ㈜씨앤씨인터내셔널 부사장 13.11 ~ 18.03 ㈜씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사 09.11 ~ 13.10 씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서 과장 |
| 성기훈 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 24.08 ~ 현재 ㈜씨앤씨인터내셔널 부사장 13.07 ~ 24.07 ㈜씨앤씨인터내셔널 전무이사 07.12 ~ 13.06 삼정회계법인 감사본부 |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 25.07 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 대표이사 21.03 ~ 25.07 어센트에쿼티파트너스 전무 19.01 ~ 21.03 푸른파트너스자산운용 PE본부 18.04 ~ 18.12 퍼시픽브릿지자산운용 운용본부 16.08 ~ 18.03 H&CK 파트너스 운용본부 13.09 ~ 16.08 삼정 KPMG 딜본부 |
| 차건아 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 24.09 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 상무 19.04 ~ 22.04 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 16.03 ~ 19.03 McKinsey & Company 컨설턴트 |
| John Genovese | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 15.07 ~ 현재 One Luxury Group Managing Partner 10.05 ~ 현재 NEO Investment Partners Managing Director 05.11 ~ 10.06 Starwood Capital Group Principal 03.10 ~ 05.10 Credit Suisse First Boston Analyst |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 22.06 ~ 25.03 중국우리은행 수석부행장 21.02 ~ 22.06 우리은행 경영지원 그룹장(부행장) 20.02 ~ 21.02 우리은행 HR그룹장(상무) 17.12 ~ 20.02 우리은행 본점영업부 본부장 16.12 ~ 17.12 우리은행 중부영업 본부장 15.10 ~ 16.12 우리은행 송재남 금융센터장 12.01 ~ 15.10 중국우리은행 분행장 90.02 ~ 12.01 한일은행(現 우리은행) 입행 |
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| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법인 Senior Manager |
-제로투세븐 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 22.06 ~ 25.03 중국우리은행 수석부행장 21.02 ~ 22.06 우리은행 경영지원 그룹장(부행장) 20.02 ~ 21.02 우리은행 HR그룹장(상무) 17.12 ~ 20.02 우리은행 본점영업부 본부장 16.12 ~ 17.12 우리은행 중부영업 본부장 15.10 ~ 16.12 우리은행 송재남 금융센터장 12.01 ~ 15.10 중국우리은행 분행장 90.02 ~ 12.01 한일은행(現 우리은행) 입행 |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법인 Senior Manager |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 25.07 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 대표이사 21.03 ~ 25.07 어센트에쿼티파트너스 전무 19.01 ~ 21.03 푸른파트너스자산운용 PE본부 18.04 ~ 18.12 퍼시픽브릿지자산운용 운용본부 16.08 ~ 18.03 H&CK 파트너스 운용본부 13.09 ~ 16.08 삼정 KPMG 딜본부 |