| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길 39 씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. - 하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 차건아는 현재 기타비상무이사로 재임 중이며, 본 정기주주총회 종료 시점을 기준으로 기타비상무이사직에서 사임하고 사내이사로 선임될 예정입니다. - 임동준은 현재 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이며, 본 정기주주총회 종료 시점에 기존 직위에서 사임하고 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 차건아 선임의 건(신규 선임) | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 선임의 건(신규 선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차건아 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 24.09 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 상무 19.04 ~ 22.04 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 차장 16.03 ~ 19.03 McKinsey & Company 컨설팅 어쏘시에이트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회 계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법 인 Senior Manager |
-제로투세븐 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법인 Senior Manager |