| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,528 | - 매출액 | 266,912 | |
| - 부채총계 | 78,601 | - 영업이익 | 18,587 | ||
| - 자본금 | 1,363 | - 당기순이익 | 11,657 | ||
| - 자본총계 | 348,928 | *주당순이익(원) | 1,084 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 437,835 | - 매출액 | 288,478 | |
| - 부채총계 | 83,411 | - 영업이익 | 22,171 | ||
| - 자본금 | 1,363 | - 당기순이익 | 14,287 | ||
| - 자본총계 | 354,425 | *주당순이익(원) | 1,329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규 선임), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제13기 주주총회 보고사항은 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 입니다. - 차건아는 기타비상무이사로 재임 중이었으며, 본 정기주주총회 종료 시점을 기준으로 기타비상무이사직에서 사임하고 사내이사로 선임되었습니다. - 임동준은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이었으며, 본 정기주주총회 종료 시점에 기존 직위에서 사임하고 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 승인의 건 | 가결 | 78.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 차건아 선임의 건(신규선임) | 가결 | 78.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 선임의 건(신규선임) | 가결 | 14.9 | 100.0 | 0.0 | 3% 의결권 제한, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성 의결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차건아 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 24.09~현재 어센트에쿼티파트너스 상무 19.04~22.04 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 차장 16.03~19.03 McKinsey & Company 컨설팅 어쏘시에이트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 21.03~현재 제로투세븐 사외이사 15.09~현재 현대회계법인 회계사 13.04~15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10~13.03 한영회계법인 Senior Manager |
제로투세븐(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 21.03~현재 제로투세븐 사외이사 15.09~현재 현대회계법인 회계사 13.04~15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10~13.03 한영회계법인 Senior Manager |