| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,741 | - 매출액 | 14,870 | |
| - 부채총계 | 2,013 | - 영업이익 | 3,501 | ||
| - 자본금 | 2,045 | - 당기순이익 | 1,132 | ||
| - 자본총계 | 44,727 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 재선임 2명
- 신규 사내이사 선임 1명 - 신규 사외이사 선임 1명 - 비상근감사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기 (2018.01.01~2018.12.31) →원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 지근억 선임의 건 제3-2호:사내이사 권 빈 선임의 건 제3-3호:사내이사 박명수 선임의 건 제3-4호:사외이사 최재웅 선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:감 사 성진혁 선임의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지근억 | 1955-05 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 식품공학과 석사
- 루이지애나주립대 미생물학 박사 - 미국 스탠퍼드대학교 면역학과 연구원 - 현) 서울대학교 식품영양학과 교수 - 현) ㈜비피도 대표이사 |
| 권빈 | 1970-03 | 3년 | 재선임 |
- 고려대학교 대학원 식품공학과 석사
- 서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료 - 서울대학교 생활과학연구소 연구원 - 현) ㈜비피도 대표이사 |
| 박명수 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 대학원 농업생물공학 석사
- 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 - 연성대학교 부교수 - 현) ㈜비피도 기술연구소 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재웅 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과 학사
- SGI서울보증보험 법률고문 - 한국서부발전(주) 법률고문 - 현) 법무법인 성현 대표변호사 |
- 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성진혁 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 법학과 학사
- 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 - 현) 신영회계법인 고문변호사 - 현) 성문법률사무소 대표변호사 - 현) 비피도 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 생물학적 제제 제조업
- 캐릭터 제품개발, 제조, 판매 및 제3자 라이선싱 부여업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 콘텐츠 라이선스 판매업 - 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 - 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 - 신기술 및 신약개발 제품 제조업 - 신기술 및 신약개발 제품 판매업 - 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업 - 환자 맞춤형 치료사업 - 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업 - 항암제 및 암치료기술 개발사업 - 각항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 부동산매매 및 임대업 - 주차장 운영업 |
-신규사업진출 및 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |