| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반려동물 질병진단 상품개발 및 판매업 | 신규사업진출 및 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |