| 정정일자 | 2021-08-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-08-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2-4호의안 : 사외이사 박성환 선임의 건 | 제2-4호의안 : 사외이사 김미리 선임의 건 |
| 사외이사 선임 세부내역 | 박성환 1962-08 임기3년 현) 보건복지부지정 관절면역질환의료제품 유효성평가센터장 전) 서울성모병원 류마티스내과과장, 내과임상과장 전) 가톨릭대학교 류마티스학과 학과장 전) 대한류마티스학회 이사장 가톨릭대학교 의과대학 석사, 박 (주)임팩트바이오텤(기타 비상무이사) |
김미리 1956-08 임기3년 현)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-14 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이상희 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 김미리 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 대표이사 현) 한국바이오협회 이사 전) 경상대학교 미생물학과 교수 - KAIST 생물공학 석사, 박사 |
| 박찬주 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 헬스케어사업본부 본부장 전) CJ제일제당(주) 글로벌 영업담당 상무 전) 듀폰 Nutrition&Health Asia Pacific Sales 상무 - 서울대학교 식품영양학과 학사 - 연세대학교 경영대학원 |
| 이상희 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 경영관리실 실장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 - 공인회계사 - 연세대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미리 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 현)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장 |
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