| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이상희 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 김미리 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-08-04 주주총회소집결의 2021-08-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 대표이사 현) 한국바이오협회 이사 전) 경상대학교 미생물학과 교수 - KAIST 생물공학 석사, 박사 |
| 박찬주 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 헬스케어사업본부 본부장 전) CJ제일제당(주) 글로벌 영업담당 상무 전) 듀폰 Nutrition&Health Asia Pacific Sales 상무 - 서울대학교 식품영양학과 학사 - 연세대학교 경영대학원 |
| 이상희 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 현) 아미코젠㈜ 경영관리실 실장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 - 공인회계사 - 연세대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미리 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장 |
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