| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당 (강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:권 빈 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안:박명수 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안:박성환 사외이사 후보자 선임의 건 제 3호 의안 : 성진혁 감사 후보자 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권 빈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | -고려대학교 대학원 식품공학과 석사 -서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료 -주식회사 비피도 부사장 |
| 박명수 | 1970-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 -연성대학교 부교수 -주식회사 비피도 기술연구소 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성환 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -가톨릭대학교 대학원 박사 -보건보지부 국립마산결핵병원, 이천의료원 -강남성모병원 류마티스내과 임상강사 -가톨릭대학교 서울성모병원 교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성진혁 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려대학교 법학과 졸업 -사법연수원 수료 -고려대학교 대학원 법학과 박사과정수료 |