| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당 (강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) |
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| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박명수 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 조주연 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이동수 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 조한주 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원 조주연 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원 이동수 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원 조한주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명수 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 - 연성대학교 조교수 - ㈜비피도 기술연구소 연구소장 - 現 ㈜비피도 대표이사 |
| 이원범 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공학과 석사 - 미국 듀크대학교 MBA - 現 환인제약 주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주연 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사 |
해당없음 |
| 이동수 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사 |
해당없음 |
| 조한주 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주연 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사 |
| 이동수 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사 |
| 조한주 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사 |