| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||