| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,220 | - 매출액 | 84,303 | |
| - 부채총계 | 45,691 | - 영업이익 | 12,299 | ||
| - 자본금 | 8,748 | - 당기순이익 | 3,447 | ||
| - 자본총계 | 68,528 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,351 | - 매출액 | 105,113 | |
| - 부채총계 | 69,646 | - 영업이익 | 15,045 | ||
| - 자본금 | 8,748 | - 당기순이익 | 3,127 | ||
| - 자본총계 | 80,704 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 기타비상무이사 이현호 사임의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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