| 정정일자 | 2020-09-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-21 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의건 제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건 제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
유니슨(주) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
ㅇ감사의 감사보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김준동 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의건 제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건 제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 10월 23일에 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.
- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태우 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 |
- 숭실대학교 경제학 박사 졸업
- 한국남부발전(주) 사장 - (現)KC 코트렐(주) 부회장 - (現)KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 |
| 김준동 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 |
- 美 Missouri 주립대 경제학 박사 졸업
- 산업통상자원부 에너지자원 실장 - 산업통장시원부 기획조정 실장 - 대한상공회의소 부회장 - (現)법무법인 세종 상임고문 |
| 이창석 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 |
- 세종대학교 환경에너지정책 박사 졸업
- 신한금융투자(주) 대체투자팀 팀장 - 미래에셋대우(주) 본부장 - (現)삼천리자산운용 부대표 - (現)아네모이 사내이사 |