| (제37기 임시주주총회) |
삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.&cr;상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제 37 기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr;의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;1. 일시 : 2020년 10월 23일(금요일) 오전 10시&cr;&cr;2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당&cr;
3. 회의목적사항&cr;가. 보고안건&cr; (1) 감사의 감사보고&cr;&cr;나. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건&cr; 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김준동 선임의 건&cr; 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건&cr; 제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의 건&cr; 제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건&cr; 제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건&cr;&cr;4. 경영참고사항 비치 &cr;상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr;금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. &cr;
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr;&cr;가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr; 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr;나. 전자투표 행사기간 : 2020년 09월 28일 ∼ 2020년 10월 22일&cr; - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr;다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr; - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권&cr; 범용 공인인증서&cr;라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr; 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr;&cr;7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항.&cr;2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며&cr;하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 &cr;보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 &cr;바랍니다.&cr;&cr;8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,주주의 신분증 사본) 대리인의 신분증
&cr;9. 기타사항&cr;코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 다음 사항을 안내드립니다.&cr;가. 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표시스템을 이용한 비대면적 의결권 행사 방법&cr; 을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 &cr; 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.&cr;나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 &cr; 발열검사 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 &cr; 있습니다.&cr;다. 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변&cr; 동될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지와 주주총회 소집공고 정정을 통해 &cr; 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr;
2020년 09월 23일&cr;&cr; 유 니 슨 주 식 회 사&cr; 대표이사 사장 허 화 도 (직인생략)&cr;&cr;&cr;* 첨부: 위임장양식(대리행사 시)