| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,278 | - 매출액 | 25,883 | |
| - 부채총계 | 184,032 | - 영업이익 | -11,620 | ||
| - 자본금 | 84,196 | - 당기순이익 | -23,122 | ||
| - 자본총계 | 71,245 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,971 | - 매출액 | 25,733 | |
| - 부채총계 | 182,760 | - 영업이익 | -12,512 | ||
| - 자본금 | 84,196 | - 당기순이익 | -22,550 | ||
| - 자본총계 | 66,210 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 나승식 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 기타비상무이사 김병주 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 제42기 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 제42기 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | Caroline University (Master of Business Administration) 전) ㈜두영종합건설 대표이사 전) ㈜씨지주택 대표이사 전) 퍼시픽바이오 대표이사 전) ㈜삼해개발 사장 현) 명운산업개발㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 美 콜로라도대 정보통신공학 석사 서울대학교 심리학 학사 전) 산업통상자원부 에너지신산업정책단장 전) 국무조정실 산업과학중기정책관 전) 산업통상자원부 소재부품장비산업정책관 전) 산업통상자원부 무역투자실장, 통상차관보, 무역위 상임위원 전) 한국자동차연구원 원장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 육상 및 해상풍력터빈 설치 등 관련 기술자문용역 4. 신재생에너지(태양광, 풍력, 연료전지 등)설비 및 에너지저장장치(ESS)의 제조, 설치, 운영 및 판매 5. 신재생에너지 기자재 관련 수출입업(무역) 6. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 7. 신재생에너지 전기공급사업 8. 통합발전소(VPP), 전력중개, 발전량예측 등 관련사업 9. 개발형 신재생에너지 발전사업권 양수도업 10. 탄소배출권 및 신재생에너지 인증서의 거래사업 |
기존사업 목적 구체화 및 신규사업을 반영한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 산업ㆍ환경 설비 공사업 9. 토목건축 공사업 10. 부동산 임대 매매업 11. 소프트웨어 개발 및 판매 12. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 13. 신기술 개발 및 기술용역사업 14. 전기공사업 15. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 16. 경영자문업 17. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
11. 산업ㆍ환경 설비 공사업 12. 토목건축 공사업 13. 부동산 임대 매매업 14. 소프트웨어 개발 및 판매 15. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 16. 신기술 개발 및 기술용역사업 17. 전기공사업 18. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 19. 경영자문업 20. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 3. 단조제품 제조업 4. 선박용 기자재 부품 제조업 5. 일반기계, 고무제품, 금속제품 및 주물 제조 판매업 6. 비철금속 제조 판매업 7. 철강재 가공 판매업 |
영위하지 않는 사업목적 삭제 | |