| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산상공회의소 2층 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 결산보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 재선임의 건(사내이사 3명) - 대표이사 부사장 김용규 - 전무이사 김옥준 - 전무이사 박상범 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용규 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 02.02 동의대학원산업공학석사 04.02~10.06 금영 부사장 10.07~현재 제일전기공업 사내이사부사장) |
| 김옥준 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 87.02 부산산업대학교 무역학 88.01~현재 제일전기공업 사내이사(전무) |
| 박상범 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 03.02 양산대 경영학과 학사 85.01~현재 제일전기공업 사내이사(전무) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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