| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로555 제일일렉트릭(주) 본관 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제45기 재무제표 승인의 건 제2호의안:현금배당 승인의 건(주당 배당금:100원) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사(강신권) 선임의 건 제6호의안:지점설치의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신권 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2006.02. 양산대 학사졸업 1979.01.~2021.01. 우리은행42년 근무(지점장 퇴사) |