| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-22 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로555 본관3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호의안:사내이사 재선임의 건 제1-1호:대표이사 강동욱 제1-2호:사내이사 박수현 제1-3호:사내이사 김동식 제2호의안:사외이사 재선임의 건 제2-1호:사외이사 공경태 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호:강신권 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-07-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동욱 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 95.02. 광운대 전기공학과 학사 94.12.~현재 제일일렉트릭(주) 대표이사 |
| 박수현 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 87.02. 경남대 산업공학과 학사 87.08.~현재 제일일렉트릭(주) 전무이사 |
| 김동식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 86.02. 상지대 회계학과 학사 86~98 학사장교 99.02.~현재 제일일렉트릭(주)상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 91.08.~14.02. 안전회계법인근무 17.03.~20.08. 동의대학교 회계학과 교수 21.09.~현재 전주대학교 회계학과 교수 22.08.~현재 제일일렉트릭(주) 사외이사 |
고려제강(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2006.02. 양산대 학사졸업 1979.01.~2021.01. 우리은행42년 근무(지점장 퇴사) |