| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강동욱 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박수현 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 감동식 재선임의 건 - 원안대로 승인가결 제2호의안 : 사외이사 공경태 재선임의 건 - 원안대로 승인가결 제3호의안 : 감사 강신권 선임의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동욱 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 95.02 광운대학교 전기공학과 학사 00.02 SCHOOL OF VISUAL ART, U.S.A. 학사 94.12~현재 제일일렉트릭(주) 대표이사 회장 |
| 박수현 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 87.02 경남대학교 산업공학과 학사 87.08~현재 제일일렉트릭(주) 전무이사 |
| 김동식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 86.02 상지대학교 회계학과 학사 86.01~98.12 학사장교 99.02~현재 제일일렉트릭(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 91.08~14.02 안진회계법인 근무 17.03~20.08 동의대학교 회계학과 교수 21.09~현재 전주대학교 회계학과 교수 20.04~현재 고려제강(주) 사외이사 22.08~현재 제일일렉트릭(주) 사외이사 |
고려제강(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 79.01~21.01 우리은행 지점장 25.08~현재 제일일렉트릭(주) 감사 |