| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호: 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호: 정관변경의 건 - 제3호: 현금배당 승인의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 : 원종홍 1명 재선임 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 -15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 문과대학
- (주)동부제철 기획관리 - (주)가비아 부사장(현직) |