| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호: 21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 이선영 기타비상무이사 재선임의 건 - 제4호: 감사 선임의 건 제4-1호: 김경율 감사 재선임의 건 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 - 15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1969-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회 (현) (주)케이아이엔엑스 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경율 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
연세대학교 문과대학 졸업
(전)삼일회계법인 (현)미래세무회계사무소 대표 |