| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,965 | - 매출액 | 58,254 | |
| - 부채총계 | 28,881 | - 영업이익 | 4,889 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 4,655 | ||
| - 자본총계 | 54,084 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,916 | - 매출액 | 148,307 | |
| - 부채총계 | 64,957 | - 영업이익 | 23,737 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 21,102 | ||
| - 자본총계 | 134,959 | *주당순이익(원) | 826 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 521,412,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.50 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명 재선임
비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 : 21기(2019.1.1~2019.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 : 현금배당 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 기타비상무이사 선임의 건 : 이선영 1명 재선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호: 감사 선임의 건 감사 선임의 건 : 김경율 1명 재선임의 건 ==> 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 : 15억 한도 이사 보수한도 승인 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1969-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회 (현)케이아이엔엑스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경율 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
연세대학교 문과대학 졸업
(전)삼일회계법인 회계사 (현)미래세무회계사무소 대표 |