| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호: 22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건 제3-2호: 김봉오 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 - 15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | (현) (주)가비아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉오 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | SK인포섹 CEO(역임) 그루터기 주식회사 대표(현직) |
그루터기 주식회사 |