| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원) - 제3호: 정관 일부 변경의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건 - 제5호: 감사 선임의 건 제5-1호: 송원길 상근감사 선임의 건 - 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시문서 제출일 현재 당사의 비상근 감사인 김경율 감사의 임기는 '22년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시점까지 이나, 당사는 '21년 사업연도 결산 결과 상근감사 선임 요건에 해당되어 김경율 감사는 자진사임하고 송원길 감사가 제23기 정기주주총회 승인시점부터 당사의 상근감사로 선임될 예정입니다. 송원길 감사의 이력 등 세부내역은 하기 감사선임 세부내역을 참조하시기 바랍니다. - 상기 2와 관련하여, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 경우 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사회학과 졸 (현) 가비아 부사장 (현) 가비아씨엔에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원길 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 전기공학과 졸 (전) 유닉스솔루션뱅크 대표이사 (전) (사)한국렌탈협회 회장 (전) (주)맨텍 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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