| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,497 | - 매출액 | 71,873 | |
| - 부채총계 | 43,753 | - 영업이익 | 7,608 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 4,413 | ||
| - 자본총계 | 63,744 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,958 | - 매출액 | 200,443 | |
| - 부채총계 | 98,368 | - 영업이익 | 33,095 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 24,999 | ||
| - 자본총계 | 204,590 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 921,131,260 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원) → 원안대로 승인 - 제3호: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호: 감사 선임의 건 제5-1호: 송원길 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 승인 - 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사회학과 졸 (현) 가비아 부사장 (현) 가비아씨엔에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원길 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 전기공학과 졸 (전) 유닉스솔루션뱅크 대표이사 (전) (사)한국렌탈협회 회장 (전) (주)맨텍 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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