| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,812 | - 매출액 | 106,747 | |
| - 부채총계 | 127,914 | - 영업이익 | 10,792 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 9,741 | ||
| - 자본총계 | 89,898 | *주당순이익(원) | 749 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 627,659 | - 매출액 | 335,681 | |
| - 부채총계 | 254,050 | - 영업이익 | 40,486 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 31,119 | ||
| - 자본총계 | 373,609 | *주당순이익(원) | 1,232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,304,146,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 82.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건 - 현금배당 100원/주 | 가결 | 58.6 | 70.9 | 29.1 | 제2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 2-2 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건 - 현금배당 180원/주 | 부결 | 25.7 | 31.1 | 68.9 | 제2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 81.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 안상희 선임의 건 | 부결 | 31.9 | 38.6 | 61.4 | 제4호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 4-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 전병수 선임의 건 | 가결 | 50.1 | 60.7 | 39.3 | 제4호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 최세영 선임의 건 | 가결 | 50.7 | 61.4 | 38.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 60.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 - 대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다. | 가결 | 37.7 | 61.2 | 38.8 | 제7호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 7-2 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 - 대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원 | 부결 | 24.9 | 40.5 | 59.5 | 제7호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 81.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 9 | 보통결의 | 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건 (권고적 주주제안) | 가결 | 50.8 | 61.5 | 38.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병수 | 1989-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 얼라인파트너스자산운용 투자팀 이사 (전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Vice President (전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Associate (전) UBS증권리미티드 서울지점 IBD Associate (전) 한국스탠다드차타드증권 M&A Associate (전) 한국스탠다드차타드은행 Corporate Finance Associate |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세영 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜INVENI 관리본부장 CFO (전) ㈜예스코컨설팅 대표이사 CEO(겸직) (전) ㈜예스코홀딩스 기획재경부문장 CFO (전) LS엠트론 주식회사 성장전략담당 (전) LS오토모티브테크놀로지스 기타비상무이사(겸직) (전) ㈜LS 사업조정담당 (전) 삼일회계법인 감사(진단) 본부 파트너 |
㈜INVENI(사내이사) |