| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
부산광역시 수영구 구락로 141번길 63
KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (6명 선임) · 제3-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 · 제3-2호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 · 제3-3호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 · 제3-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 · 제3-5호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건 · 제3-6호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조현우 선임의 건 · 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 홍종설 선임의 건 · 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이이문 | 1952-04 | 3 | 재선임 |
- 2006.01 ~ 2007.12
KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008.01 ~ 2014.06 고려제강(주) 대표이사 사장 - 2014.07 ~ 현재 고려제강(주) 대표이사 부회장 |
| 백인근 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
- 2006.01 ~ 2007.12
KSB 영업부문 이사대우 - 2008.01 ~ 2010.12 고려제강(주) 영업총괄 상무이사 - 2011.01 ~ 현재 고려제강(주) 영업본부 부사장 |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 신규선임 |
- 2012.11 ~ 현재
홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2017.01 ~ 현재 고려강선(주) 대표이사 부사장 - 2018.01 ~ 현재 고려제강(주) 생산본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
- 1991.08 ~ 2014.02
딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재 동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06 부산지방국세청 국세심사위원 |
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| 한세광 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
- 2005.07 ~ 현재
포스텍 신소재공학과 교수 - 2016.01 ~ 2018.12 삼성 미래기술연구회 자문위원 - 2017.01 ~ 2018.12 국가과학기술자문회의 심의위원 - 2019.02 ~ 현재 Stanford University 초빙교수 - 2020.01 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문 |
(주)화이바이오메드 대표이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
- 2012.03 ~ 2014.02
POSCO 글로벌마케팅조정실장 상무 - 2014.03 ~ 2015.02 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015.03 ~ 2017.12 POSCO-America 법인장 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현우 | 1948-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2001.01 ~ 2002.12
서울지방변호사회 이사 - 2005.01 ~ 2013.01 서울지방변호사회 조사위원장 - 1999.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
| 홍종설 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2005.01 ~ 2006.12
육군 헌병감(준장) - 2007.01 ~ 2008.12 국방부 조사본부장(소장) - 2010.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1991.08 ~ 2014.02
딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재 동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06 부산지방국세청 국세심사위원 |