| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,353,652 | - 매출액 | 1,639,716 | |
| - 부채총계 | 871,784 | - 영업이익 | 31,651 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 6,058 | ||
| - 자본총계 | 1,481,869 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,403,851 | - 매출액 | 495,658 | |
| - 부채총계 | 321,112 | - 영업이익 | 30,149 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 20,208 | ||
| - 자본총계 | 1,082,739 | *주당순이익(원) | 1,011 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,998,034,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 41.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제1호 의안
제62기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명 선임) ·제3-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 ·제3-3호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 ·제3-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 ·제3-5호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건 ·제3-6호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조현우 선임의 건 ·제4-2호 의안: 감사위원회 위원 홍종설 선임의 건 ·제4-3호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집공고
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이이문 | 1952-04 | 3 | 재선임 |
- 2006.01 ~ 2007.12
KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008.01 ~ 2014.06 고려제강(주) 대표이사 사장 - 2014.07 ~ 현재 고려제강(주) 대표이사 부회장 |
| 백인근 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
- 2006.01 ~ 2007.12
KSB 영업부문 이사대우 - 2008.01 ~ 2010.12 고려제강(주) 영업총괄 상무이사 - 2011.01 ~ 현재 고려제강(주) 영업본부 부사장 |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 신규선임 |
- 2012.11 ~ 현재
홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2017.01 ~ 2020.03 고려강선(주) 대표이사 부사장 - 2018.01 ~ 현재 고려제강(주) 생산본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
- 1991.08 ~ 2014.02
딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재 동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06 부산지방국세청 국세심사위원 |
엔브이에이치코리아(주) 사외이사 |
| 한세광 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
- 2005.07 ~ 현재
포스텍 신소재공학과 교수 - 2016.01 ~ 2018.12 삼성 미래기술연구회 자문위원 - 2017.01 ~ 2018.12 국가과학기술자문회의 심의위원 - 2019.02 ~ 현재 Stanford University 초빙교수 - 2020.01 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문 |
(주)화이바이오메드 대표이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
- 2010.03 ~ 2012.02
POSCO-Southasia 법인장 상무 - 2012.03 ~ 2015.01 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015.02 ~ 2018.01 POSCO-America 법인장 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현우 | 1948-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2001.01 ~ 2002.12
서울지방변호사회 이사 - 2005.01 ~ 2013.01 서울지방변호사회 조사위원장 - 1999.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
| 홍종설 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2005.01 ~ 2006.12
육군 헌병감(준장) - 2007.01 ~ 2008.12 국방부 조사본부장(소장) - 2010.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1991.08 ~ 2014.02
딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재 동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06 부산지방국세청 국세심사위원 |