| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) KAT 경영계획 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금(案) · 제1-1호 의안 : (회사제안) 주당 350원 · 제1-2호 의안 : (주주제안) 주당 900원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 이주철 선임의 건 · 제3-2호 의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 7) 제7호 의안 : (주주제안)자사주 매입 및 소각의 건 8) 제8호 의안 : (주주제안)IR활동 강화의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주철 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 2013 ~ 2015 고려제강㈜ 관리부문장 이사대우 - 2016 ~ 2020 고려제강㈜ 관리부문장 상무이사 - 2021 ~ 현재 고려제강㈜ 관리본부장 부사장 |
| 김상홍 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 2017 ~ 2018 고려제강㈜ 재무부문장 이사대우 - 2019 ~ 2021 고려제강㈜ 감사실장 이사대우 - 2022 ~ 현재 고려제강㈜ 감사실장 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손애리 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손애리 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수 |