| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,608,978 | - 매출액 | 1,739,609 | |
| - 부채총계 | 681,870 | - 영업이익 | 26,107 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 33,680 | ||
| - 자본총계 | 1,927,108 | *주당순이익(원) | 1,347 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,442,412 | - 매출액 | 540,279 | |
| - 부채총계 | 180,172 | - 영업이익 | 42,191 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 49,927 | ||
| - 자본총계 | 1,262,240 | *주당순이익(원) | 1,997 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,745,787,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 제67기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *배당금(案) ·제1-1호 의안:(회사제안)주당 350원 ☞ 원안대로 가결 ·제1-2호 의안:(주주제안)주당 900원 ☞ 부결 □ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제3-2호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제6호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제7호 의안 (주주제안)자사주 매입 및 소각의 건 ☞ 부결 □ 제8호 의안 (주주제안)IR활동 강화의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임 - 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주철 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 2013 ~ 2015 고려제강㈜ 관리부문장 이사대우 - 2016 ~ 2020 고려제강㈜ 관리부문장 상무이사 - 2021 ~ 현재 고려제강㈜ 관리본부장 부사장 |
| 김상홍 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 2017 ~ 2018 고려제강㈜ 재무부문장 이사대우 - 2019 ~ 2021 고려제강㈜ 감사실장 이사대우 - 2022 ~ 현재 고려제강㈜ 감사실장 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손애리 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손애리 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수 |