| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 새문안로 68
(본사 14층 S5 회의실) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호의안 : 제74기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 이종수 (임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 류충렬 (임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 류충렬)에 대해 분리하여 선임하고자 함
※ 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종수 | 1964-01 | 2 | 신규선임 |
삼성화재 리스크관리팀장(상무)
삼성화재 애니카손해사정(주) 대표이사 (現) 흥국화재 기획마케팅본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 |
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사 |
에이치디씨아이서비스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사 |